Theo thông tin ban đầu, liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn trái phép xảy ra tại Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, Phạm Hồng Hải (SN 1970 trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) “nổ” với vợ chồng giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm về việc quen biết rộng và có thể “chạy án”. Tin tưởng, vợ chồng giám đốc doanh nghiệp này đưa cho Hải hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hải không dùng số tiền trên vào việc chạy án mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.
Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài - Thừa Thiên - Huế), mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.
Trước đó, vào ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.
Ngày 23/7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.
