Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng.. tiến hành kiểm tra tàu BTS Christina (của Công ty BTS Tankers, Singapore, do Romel Pagente Aleria - quốc tịch Philippines, làm thuyền trưởng) đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Cty CP Dương Đông Hòa Phú tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong.
Kiểm tra cho thấy, số lượng xăng RON A92 thực tế trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.370 tấn nhưng Cty CP Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập khẩu hơn 1.870 tấn (7.500 tấn không khai báo hải quan).
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, các đối tượng tại Cty CP Dương Đông Hòa đã tổ chức mua xăng dầu của các công ty nước ngoài đưa về Việt Nam nhưng không khai báo hải quan, nhập lậu là 73.619.678 lít xăng A92 (tương đương 53.100 tấn ) và 63.042.027 lít dầu DO (tương đương 53.200 tấn), tổng trị giá là hơn 2.000 tỷ đồng.
Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty Giám định World Control) đã chỉ đạo giám định viên cấp chứng thư giám định với số lượng hàng hóa ít hơn với số lượng hàng hóa thực tế đã nhập.
Để việc nhập lậu xăng dầu được trót lọt, Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Dương Đông Hòa Phú), Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc) đã có chủ trương chi 12 triệu đồng cho công chức hải quan mỗi lần đến kiểm tra, giám sát nhập khẩu xăng dầu.
Theo chủ trương này, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Cty CP Dương Đông Hòa Phú) đã trực tiếp đưa 120 triệu đồng cho Đinh Hữu Thùy (công chức hải quan, Chi cục Hải quan Bình Thuận). Thùy nhận số tiền nêu trên và không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu.
Còn Lê Văn Vinh (công chức hải quan, Chi cục Hải quan Bình Thuận) không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công chức hải quan, không có mặt trên tàu để kiểm hóa 7 chuyến hàng nhập lậu của Cty CP Dương Đông Hòa Phú.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh 10 năm tù, Nguyễn Thanh Sơn 8 năm tù, đều về tội “Buôn lậu” và “đưa hối lộ”; Vũ Văn Bằng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Cty CP Dương Đông Hòa Phú) 5 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (nguyên Phó phòng Kinh doanh) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh) 4 năm tù, Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty Giám định World Control) 4 năm tù, Lê Quang Hoàng (giám định viên, Công ty Giám định World Control) 3 năm 6 tháng tù, đều về tội “Buôn lậu”; Đinh Hữu Thùy 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Lê Văn Vinh bị 3 năm tù (hưởng án treo) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Tuấn Anh 2 năm tù (hưởng án treo) về tội “Đưa hối lộ”; Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế) bị phạt 2 năm 29 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Riêng Aleria Romel Pagente bị phạt 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
