Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo - sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex, Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng ngân hàng.
Tài liệu điều tra thể hiện, Kiên đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Nếu ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi).
Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Đến ngày hẹn, nếu đồng nghiệp nào hỏi tiền đổi, Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới để trả trước một phần. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có anh Nguyễn Đình N (SN 1986) nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới. Hiện Kiên không có khả năng trả lại cho anh N. Anh N đề nghị xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh N số tiền hơn 1 tỷ đồng mà Kiên đã chiếm đoạt.
Tương tự anh N, anh Lê Hồng P (SN 1977) cũng bị Kiên lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng thông qua việc nhờ đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng...
