Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Bắc Hà (Lào Cai)

Đối tượng là Phạm Thị Khuyên, sinh năm 1970, cư trú tại thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Theo cáo trạng của cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2020, đối tượng Khuyên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị V.T.V (trú tại Hà Nội) số tiền lên đến hơn 21 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Thị Khuyên. Ảnh: Thanh Tuấn
Đối tượng Phạm Thị Khuyên. Ảnh: Thanh Tuấn 

Bước đầu đối tượng Phạm Thị Khuyên khai nhận: từ năm 2016 đến năm 2017, do buôn bán thua lỗ và chơi cờ bạc mất nhiều tiền, biết chị V.T.V là gia đình có điều kiện nên Khuyên đã nhiều lần giả quen nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà và có người nhà là lãnh đạo Đảng, Nhà nước để lấy lòng tin.

Mục đích nhằm lừa chị V chuyển tiền vào tài khoản. Từ năm 2017 đến năm 2019, chị V đã chuyển tổng số tiền lên đến hơn 21,3 tỷ đồng cho Phạm Thị Khuyên. Đối tượng đã sử dụng số tiền này vào việc chơi lô đề và bị thua lỗ hết.

Sau mỗi lần chị V chuyển tiền vào tài khoản, Khuyên đều chuyển lại cho chị V một số lãi từ vài triệu đến vài chục triệu. Tổng số tiền lãi Khuyên đã chuyển cho chị V là hơn 2,2 tỷ đồng. Từ ngày 19/3/2020, chị V liên tục đòi tiền nhưng không thấy Khuyên chuyển tiền vào tài khoản nên đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Khuyên.

Ngày 2/12, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Khuyên để điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.