Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2022, chị Trần Thị Th (SN 1982), chị Lã Thị H (SN 1995) và ông Vũ Đình C (SN 1965), đều ở Thái Nguyên quen biết với Trần Đặng Thanh Tùng. Quá trình quen biết, Tùng giới thiệu bản thân là nhân viên môi giới bất động sản tại dự án Vinhomes Ocean Park 2, có mối quan hệ với chủ đầu tư của dự án nên có thể kết nối giữa người có nhu cầu mua căn hộ và các chủ sở hữu của căn hộ.
Theo lời Tùng, do người mua chưa có đủ tiền để thanh toán nên cần người góp tiền ứng trước để đặt cọc giúp (gọi là “lấp căn”). Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỷ đồng. Tùng rủ chị Th, chị H và ông C tham gia góp vốn đầu tư.
Tin tưởng, từ ngày 11/5/2022 đến ngày 20/6/2022, chị Th, chị H, ông C đã đưa cho Tùng tổng số hơn 29,8 tỷ đồng để đầu tư “lấp căn” nhiều mã căn hộ. Trong đó, ông C góp 13,8 tỷ đồng, chị H góp hơn 8,8 tỷ đồng, chị Th góp hơn 7,2 tỷ đồng.
Trong quá trình 3 người trên tham gia đầu tư, để tạo niềm tin hơn nữa, Tùng đã sử dụng một phần tiền các bị hại chuyển, chuyển trả lại cho họ. Khi chuyển, Tùng nói đây là lãi. Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 4/7/2022, Tùng đã chuyển trả cho các bị hại tổng số 17,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Tùng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Khi Tùng không trả tiền như đã hứa hẹn, chị Th, chị H, ông C nhiều lần yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư thì Tùng đều lấy lý do khất lần… Do đó, các bị hại đã nộp đơn tố giác Tùng đến Cơ quan công an.
Vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Tùng đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc bản thân là nhân viên môi giới bất động sản, có một số quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư của dự án thuộc Văn Giang, Hưng Yên. Tùng giới thiệu với các bị hại, có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc tập đoàn cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn”để hưởng lợi nhuận.
Theo lời Tùng, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền để đặt cọc trước. Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỷ đồng.
Tin tưởng vào thông tin trên, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Tùng tổng số 38,9 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Tùng chuyển trả lại bị hại hơn 23,5 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai báo quanh co. Tùng khai nhận, sau khi rút tiền của các bị hại, Tùng cất 28,5 tỷ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho. Đến cuối tháng 6/2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm toàn bộ số tiền trên. Do hoảng loạn nên Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc với cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định việc Tùng khai giấu cất tiền ở nhà kho, không có người quản lý, không cung cấp được tài liệu nào nên lời khai trên không có căn cứ.
Bị đưa ra toà xét xử, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Tùng xin HĐXX xem xét, cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, bị hại... có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần cách ly bị cách ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tùng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
