Giám đốc vướng lao lý vì làm thất thoát hơn 11 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
(PLO) - Lấy hơn 11 tỷ đồng của Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) để “chi đối ngoại” và cho vay không có khả năng thu hồi, nguyên Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội và Trưởng phòng Kế toán bị cáo buộc về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thắng (SN 1954, ở quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương (SN 1977, ở quận Ba Đình), nguyên Trưởng phòng Kế toán Trung tâm Artex Hà Nội về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phát hiện sai phạm qua công tác quản lý địa bàn

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội (Trinh sát Đội 4 – PC 46) phát hiện từ năm 2010 đến năm 2012, Trung tâm Artex Hà Nội có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thắng, Hương đã có hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến làm thất thoát số tiền hơn 11,4 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội.

Tài liệu điều tra thể hiện, Trung tâm Artex Hà Nội là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xuất khẩu và Đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội- doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) được Sở KH-ĐT cấp giấy đăng ký hoạt động các ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ, du lịch… Cuối tháng 12/2010, Trung tâm này thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn do Mạch Thanh Hưng (cán bộ phòng kinh doanh 1) là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Hưng là lập phương án thu mua, lập tờ trình để nhận tiền của Trung tâm Artex Hà Nội thực hiện việc mua sắn trong dân sau đó hoàn chứng từ thu mua.

Do khó khăn về nguồn vốn nên để có tiền thực hiện việc thu mua sắn trong dân, Trung tâm Artex làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Sau khi được giải ngân vào tài khoản của Trung tâm theo phương án vay vốn, Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của Hưng để thực hiện công việc trên, tổng số tiền hơn 145,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do cần tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Trung tâm tại các ngân hàng, Thắng đã bàn bạc với nữ kế toán trưởng chỉ đạo Hưng chuyển số tiền hơn 11,4 tỷ đồng trong số tiền hơn 145,5 tỷ đồng Hưng đã nhận vào tài khoản cá nhân của Hương. Sau khi nhận tiền, Hương không sử dụng để trả nợ ngân hàng và chuyển cho trung tâm mà trả khoản tiền chi môi giới đã ứng trước cho ông Trần Ngọc Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật Hải Ly trong thời gian từ năm 2006 – 2010).

Gây thất thoát hơn 11 tỷ đồng

Tài liệu điều tra xác định, năm 2005, thông qua các mối quan hệ xã hội, Thắng có quen biết với ông Hưng. Do ông Hưng có mối quan hệ với Trường Đại học Y dược TP HCM và Học viện Quân y nên có thể môi giới cho Trung tâm Artex cung cấp một số trang thiết bị khoa học, y tế cho hai đơn vị này. Thắng và ông Hưng thỏa thuận, thống nhất: Khi ký kết được hợp đồng kinh tế với hai đơn vị trên thì Trung tâm Artex trả 3% phí môi giới trên tổng giá trị gói thầu. Khi chi hoa hồng môi giới cho Công ty Hải Ly, Trung tâm Artex không báo cáo Công ty Unimex Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định, Thắng đã giao cho Hương hợp thức các giấy tờ, sổ sách kế toán, cân đối sổ sách để chi số tiền môi giới trái quy định 4 tỷ đồng cho ông Trần Ngọc Hưng. Bên cạnh đó, Thắng còn chỉ đạo Hương chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với trung tâm Artex Hà Nội theo sự chỉ đạo của Thắng số tiền hơn 3 tỷ đồng. 

Theo lời khai của Thắng, hàng năm, vào các dịp lễ tết, ông ta có chỉ đạo Trưởng phòng kế toán lập danh sách các cá nhân tại các sở, ban, ngành, ngân hàng để chi đối ngoại; cho công ty TNHH thương mại Đắc Nguyên vay 4 tỷ đồng với lãi suất 6%/ tháng (đến nay không thu hồi được). Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách. Hành vi của Thắng và Hương bị VKSND TP Hà Nội cho là đã làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỷ đồng. Hiện, Phạm Văn Thắng đang mắc bệnh nên CQĐT chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tại CQĐT, Thắng và Hương khai có sự mâu thuẫn với nhau. Do đó, CQĐT đã tiến hành đối chất nhưng Thắng và Hương vẫn giữ nguyên lời khai của mình: Thắng khai việc chi khoản tiền môi giới cho Công ty Hải Ly có chỉ đạo Hương thực hiện nhưng việc đó đã hoàn thành trước khi Thắng chỉ đạo Hưng chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng về trung tâm, do đó số tiền chi môi giới này không liên quan gì tới khoản tiền bị cáo buộc gây thất thoát… Trong khi đó, Hương lại khai chi phí, xử lý các công việc ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Thắng, không theo quy định của Trung tâm Artex… Do đó, Thắng và Hương buộc phải chịu trách nhiệm chung cho việc làm thất thoát số tiền hơn 11 tỷ đồng trên.

Quá trình điều tra, Hương đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Liên quan đến Hưng có hành vi chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng vào tài khoản của Hương theo chỉ đạo của Thắng và Hương. Do Hưng không biết Thắng chỉ đạo Hưng chuyển tiền để làm gì, Hưng cũng không được hưởng lợi gì nên CQĐT không đề cập xử lý. 

Tin cùng chuyên mục

Nhiều chuyên gia cho rằng, không thể quy định mức lợi nhuận cụ thể cho từng mắt xích của hệ thống phân phối. (Ảnh: baodautu.vn).

Còn nhiều ý kiến với dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới

(PLVN) - Đã nhiều lần tổ chức xin ý kiến cũng như nhận được các văn bản góp ý cho dự thảo Nghị định xăng dầu, thế nhưng dự thảo lần 4 vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh luận ở một số đề xuất mới, đặc biệt quy định thương nhân phân phối chỉ được lấy hàng từ đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Đọc thêm

Tổng cục Hải quan yêu cầu ‘siết’ kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành Chỉ thị số 5269/CT-TCHQ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong khi thi hành công vụ. (Ảnh: Quang Hùng)
(PLVN) - Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại và bảo đảm công tác quản lý công chức, xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ, Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành Chỉ thị số 5269/CT-TCHQ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong khi thi hành công vụ.

Livestream bán hàng: Khai thuế, nộp thuế như thế nào?

Livestream bán hàng: Khai thuế, nộp thuế như thế nào?
(PLVN) - Các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa thông qua phiên livestream thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo nguyên tắc: tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm và xuất hóa đơn đầy đủ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Dệt may sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD?

Đơn hàng của dệt may Việt Nam đang dồi dào. (Nguồn: VGP).
(PLVN) -  Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đang phục hồi theo đà phục hồi của kinh tế thế giới. Nhiều dự đoán cho thấy, năm nay, nhiều khả năng dệt may Việt Nam sẽ “về đích” với mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỷ USD.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc: Cùng nhau phát triển hùng cường, thịnh vượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) của các DN hai nước trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Sáng 8/11, tại thành phố Trùng Khánh, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 và thăm, làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò kết nối hai nền kinh tế, cùng nhau phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Mặt bằng lãi suất ngân hàng giữ ổn định

Dự báo mặt bằng lãi suất ổn định trong năm 2024. (Ảnh: TCTC)
(PLVN) - Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước), tính chung cả năm 2024, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ (0,1 điểm phần trăm) và mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ (0,09 điểm phần trăm) so với cuối năm 2023.

Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho đề án 1 triệu ha lúa phát thải thấp

Phó Thống đốc thường trực NHNN phát biểu tại hội nghị
(PLVN) - Để triển khai Chương trình cho vay tín dụng ưu đãi đạt hiệu quả, Ngân hàng nhà nước đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tổng hợp, công bố chung các vùng chuyên canh, các liên kết và chủ thể tham gia liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thuộc đề án để các tổ chức tín dụng tiếp cận, xem xét, quyết định cho vay.

Chủ động nắm bắt UKVFTA: Chìa khóa để doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường Anh

Ông Ngô Chung Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương).
(PLVN) - Theo ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng tốt hơn nữa dư địa thị trường và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA), để xuất khẩu sang Anh sớm đạt mốc 10 tỷ USD.

Tham gia FTA: Cần gói hỗ trợ riêng để doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội xuất khẩu

Cơ quan nhà nước, chuyên gia, hiệp hội bàn luận về tình hình thực thi và tận dụng các FTA của doanh nghiệp.
(PLVN) - Việc tham gia các FTA như EVFTA, CPTPP, UKVFTA mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, nhưng cũng kèm theo những thách thức về tiêu chuẩn khắt khe và rào cản kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng, cần có riêng một gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp có cơ hội xuất khẩu nhằm tận dụng được yêu cầu của các FTA.