Giám đốc vướng lao lý vì làm thất thoát hơn 11 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
(PLO) - Lấy hơn 11 tỷ đồng của Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) để “chi đối ngoại” và cho vay không có khả năng thu hồi, nguyên Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội và Trưởng phòng Kế toán bị cáo buộc về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thắng (SN 1954, ở quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương (SN 1977, ở quận Ba Đình), nguyên Trưởng phòng Kế toán Trung tâm Artex Hà Nội về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phát hiện sai phạm qua công tác quản lý địa bàn

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội (Trinh sát Đội 4 – PC 46) phát hiện từ năm 2010 đến năm 2012, Trung tâm Artex Hà Nội có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thắng, Hương đã có hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến làm thất thoát số tiền hơn 11,4 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội.

Tài liệu điều tra thể hiện, Trung tâm Artex Hà Nội là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xuất khẩu và Đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội- doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) được Sở KH-ĐT cấp giấy đăng ký hoạt động các ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ, du lịch… Cuối tháng 12/2010, Trung tâm này thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn do Mạch Thanh Hưng (cán bộ phòng kinh doanh 1) là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Hưng là lập phương án thu mua, lập tờ trình để nhận tiền của Trung tâm Artex Hà Nội thực hiện việc mua sắn trong dân sau đó hoàn chứng từ thu mua.

Do khó khăn về nguồn vốn nên để có tiền thực hiện việc thu mua sắn trong dân, Trung tâm Artex làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Sau khi được giải ngân vào tài khoản của Trung tâm theo phương án vay vốn, Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của Hưng để thực hiện công việc trên, tổng số tiền hơn 145,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do cần tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Trung tâm tại các ngân hàng, Thắng đã bàn bạc với nữ kế toán trưởng chỉ đạo Hưng chuyển số tiền hơn 11,4 tỷ đồng trong số tiền hơn 145,5 tỷ đồng Hưng đã nhận vào tài khoản cá nhân của Hương. Sau khi nhận tiền, Hương không sử dụng để trả nợ ngân hàng và chuyển cho trung tâm mà trả khoản tiền chi môi giới đã ứng trước cho ông Trần Ngọc Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật Hải Ly trong thời gian từ năm 2006 – 2010).

Gây thất thoát hơn 11 tỷ đồng

Tài liệu điều tra xác định, năm 2005, thông qua các mối quan hệ xã hội, Thắng có quen biết với ông Hưng. Do ông Hưng có mối quan hệ với Trường Đại học Y dược TP HCM và Học viện Quân y nên có thể môi giới cho Trung tâm Artex cung cấp một số trang thiết bị khoa học, y tế cho hai đơn vị này. Thắng và ông Hưng thỏa thuận, thống nhất: Khi ký kết được hợp đồng kinh tế với hai đơn vị trên thì Trung tâm Artex trả 3% phí môi giới trên tổng giá trị gói thầu. Khi chi hoa hồng môi giới cho Công ty Hải Ly, Trung tâm Artex không báo cáo Công ty Unimex Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định, Thắng đã giao cho Hương hợp thức các giấy tờ, sổ sách kế toán, cân đối sổ sách để chi số tiền môi giới trái quy định 4 tỷ đồng cho ông Trần Ngọc Hưng. Bên cạnh đó, Thắng còn chỉ đạo Hương chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với trung tâm Artex Hà Nội theo sự chỉ đạo của Thắng số tiền hơn 3 tỷ đồng. 

Theo lời khai của Thắng, hàng năm, vào các dịp lễ tết, ông ta có chỉ đạo Trưởng phòng kế toán lập danh sách các cá nhân tại các sở, ban, ngành, ngân hàng để chi đối ngoại; cho công ty TNHH thương mại Đắc Nguyên vay 4 tỷ đồng với lãi suất 6%/ tháng (đến nay không thu hồi được). Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách. Hành vi của Thắng và Hương bị VKSND TP Hà Nội cho là đã làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỷ đồng. Hiện, Phạm Văn Thắng đang mắc bệnh nên CQĐT chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tại CQĐT, Thắng và Hương khai có sự mâu thuẫn với nhau. Do đó, CQĐT đã tiến hành đối chất nhưng Thắng và Hương vẫn giữ nguyên lời khai của mình: Thắng khai việc chi khoản tiền môi giới cho Công ty Hải Ly có chỉ đạo Hương thực hiện nhưng việc đó đã hoàn thành trước khi Thắng chỉ đạo Hưng chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng về trung tâm, do đó số tiền chi môi giới này không liên quan gì tới khoản tiền bị cáo buộc gây thất thoát… Trong khi đó, Hương lại khai chi phí, xử lý các công việc ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Thắng, không theo quy định của Trung tâm Artex… Do đó, Thắng và Hương buộc phải chịu trách nhiệm chung cho việc làm thất thoát số tiền hơn 11 tỷ đồng trên.

Quá trình điều tra, Hương đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Liên quan đến Hưng có hành vi chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng vào tài khoản của Hương theo chỉ đạo của Thắng và Hương. Do Hưng không biết Thắng chỉ đạo Hưng chuyển tiền để làm gì, Hưng cũng không được hưởng lợi gì nên CQĐT không đề cập xử lý. 

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam - Nhật Bản mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối nông nghiệp công nghệ cao

Việt Nam - Nhật Bản mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối nông nghiệp công nghệ cao

(PLVN) - Ngày 22/11 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký biên bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức hội thảo ”kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng thị trường” với Công ty TNHH AEON TOPVALU Việt Nam. Dự và chứng kiến lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Ito Naoki.

Đọc thêm

Thách thức bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các hệ sinh thái ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Hữu Tuấn)
(PLVN) -  Ngành thủy sản được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế biển của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh. Nhưng trong quá trình phát triển, ngành thủy sản cũng đang phải đối mặt với không ít những thách thức, trong đó có vấn đề môi trường và suy thoái hệ sinh thái ven biển.

Hiệu quả chính sách phát triển kinh tế số

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024 - 2025.

Hơn 730 dự án đang hoạt động tại các KCN - KCX Hà Nội

Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long, có địa chỉ tại lô J1-J2 (khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh,TP. Hà Nội)
(PLVN) - Nhiều năm qua, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của Hà Nội luôn tạo giá trị bình quân trên 40% giá trị sản lượng công nghiệp, 40% kim ngạch xuất khẩu và trên 20% GDP của Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trở thành nhân tố quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và cả nước.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba thăm và làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội

Bà Juanna Lilia Delgado Portal – Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba trao đổi tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội.
(PLVN) - Ngày 20/11, Đoàn lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Trung ương Cuba do bà Juanna Lilia Delgado Portal - Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đi cùng đoàn có đại diện một số Bộ, ngành, Chủ tịch một số Ngân hàng tại Cuba; đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cảng Hải Phòng đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Bằng khen cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 20/11, Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Đảng bộ và Đội ngũ công nhân Cảng (24/11/1929-24/11/2024); 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Cảng Hải Phòng (28/11/1929-28/11/2024) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Chỉ có 28% hồ thủy lợi được lập quy trình vận hành

Chỉ có 28% hồ thủy lợi được lập quy trình vận hành
(PLVN) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức diễn đàn “Nâng cao hiệu quả thông tin, cảnh báo, đảm bảo vận hành an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới". Sự kiện nêu ra những vấn đề cấp bách của hệ thống các hồ, đập thủy lợi đang “gánh” trên vai nhiều nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Pháp
(PLVN) - Sáng 19/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến đã làm việc với đoàn đại biểu Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF) do ông Francois Corbin làm trưởng đoàn, trong khuôn khổ hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá: Cần lộ trình tăng thuế hợp lý

Toàn cảnh Toạ đàm "Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá – Những vấn đề đặt ra" diễn ra chiều nay, tại Hà Nội.
(PLVN) -  Theo các chuyên gia, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với thuốc lá là cần thiết. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chính sách đề ra, cần có lộ trình tăng thuế hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu hạn chế tiêu dùng và ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngành tôm bứt phá, dự báo đạt 4 tỷ USD trong năm 2024

Ngành tôm bứt phá, dự báo đạt 4 tỷ USD trong năm 2024

(PLVN) - Trong 10 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 3,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và EU đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Với giá tôm cải thiện và nhu cầu nhập khẩu tăng cao, dự báo mục tiêu 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' IUU của EC

Việt Nam quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2024. (Ảnh minh họa: CTV)
(PLVN) - Ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến đã họp với các đơn vị liên quan để thực hiện kế hoạch của Chính phủ chỉ đạo làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) lần 5.

Chờ tỉnh và huyện để kéo dây giải tỏa công suất Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Đại diện NPTPMB báo cáo lãnh đạo EVNNPT về tiến độ Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.
(PLVN) - Ban Quản lý Dự án truyền tải điện (NPTPMB) hạ quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái trong quý III/2025 để có thể cùng các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện việc giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Tiềm năng huy động vốn tư nhân cho phát triển xanh

Quản lý nước là một trong những dự án được ưu tiên cho vay để bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa/Vneconomy)
(PLVN) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mới phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh để cho vay các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và dự án mang lại lợi ích về môi trường. Điều này cho thấy nhu cầu về trái phiếu xanh là rất lớn và là tín hiệu tích cực về tiềm năng trong việc huy động dòng vốn từ khối tư nhân cho quá trình chuyển đổi hướng đến phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.