Gây thấy thoát gần 500 tỷ đồng, Cựu Chủ tịch TrustBank bị bắt
(PLO) -
Ông Hoàng Văn Toàn và một loạt người trong hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) tối 10/1 bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - tiền thân Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB), cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam và ít nhất 5 người khác.
Các bị can bị cho Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 9/2016 TAND TP HCM khi tuyên án ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng VNCB) đã đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm trong thời gian TrustBank hoạt động. HĐXX cho rằng ông Toàn, ông Sơn, bà Hứa Thị Phấn và hàng loạt người khác có hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ, trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.
Bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần.
Hội đồng tín dụng của TrustBank trước đây gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên đã cấp tín dụng cho vay trái quy định gây thất thoát hơn 470 tỷ đồng thông qua hai hồ sơ của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc. Việc cho vay không đảm bảo các quy định về tài sản bảo đảm được cho có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khởi tố 5 đối tượng Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet và mua bán số lô, số đề.
(PLVN) - Thời gian qua, một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua, bán hàng hóa có giá trị lớn trên không gian mạng.
(PLVN) - Ngày 17/4, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con được người dân phát hiện tại đập Ba Đa thuộc địa bàn xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
(PLVN) - Công an TP Móng Cái vừa qua đã tiến hành xử phạt, đồng thời đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lén lút bán cho học sinh.
(PLVN) - Trần Thị Thủy thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Đây là những trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan trên địa bàn phát hiện, bắt giữ vào các ngày 02/4/2024 và ngày 09/4/2024.
(PLVN) - Ngày 16/4, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong đó, 6 đối tượng bị bắt tạm giam.
(PLVN) - Ngày 16/4, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký công văn gửi các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp, cung cấp thông tin liên quan Công ty CP Tập đoàn Thuận An.
(PLVN) - Ngày 16/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh.
(PLVN) - Công an thành phố Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Thọ, Đỗ Xuân Kiên và Bùi Như Thường về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự.
(PLVN) - Khi tài xế taxi tông cửa ra khỏi xe và truy hô, Duy đã lái ô tô bỏ chạy, va chạm với một số phương tiện khác khiến người trên các xe này ngã xuống đường... Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội truy bắt đối tượng trong đêm.
(PLVN) - Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) - Theo cơ quan điều tra, hành vi của nguyên hiệu trưởng Trần Minh Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và Trường Đại học Đồng Nai gần 13,5 tỷ đồng
(PLVN) - Trong lúc D và H đang nằm trên võng, đối tượng Sáu đi tới rút dao Thái Lan mang theo trong người đâm 02 nhát vào vùng lưng và đùi của H, khiến nạn nhân tử vong.
(PLVN) - Cương và Văn đã sử dụng facebook giả để bán ô tô chiếm đoạt tiền đặt cọc, số người bị lừa đảo lên đến gần 100 người trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.