Gây thấy thoát gần 500 tỷ đồng, Cựu Chủ tịch TrustBank bị bắt
(PLO) -
Ông Hoàng Văn Toàn và một loạt người trong hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) tối 10/1 bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - tiền thân Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB), cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam và ít nhất 5 người khác.
Các bị can bị cho Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 9/2016 TAND TP HCM khi tuyên án ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng VNCB) đã đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm trong thời gian TrustBank hoạt động. HĐXX cho rằng ông Toàn, ông Sơn, bà Hứa Thị Phấn và hàng loạt người khác có hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ, trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.
Bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần.
Hội đồng tín dụng của TrustBank trước đây gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên đã cấp tín dụng cho vay trái quy định gây thất thoát hơn 470 tỷ đồng thông qua hai hồ sơ của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc. Việc cho vay không đảm bảo các quy định về tài sản bảo đảm được cho có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) -Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian quan lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh (tổ 161) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
(PLVN) - Thông tin ca sĩ Chi Dân bị tạm giữ vì liên quan ma tuý đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, vụ việc thực hư thế nào vẫn chờ cơ quan công an chính thức "lên tiếng".
(PLVN) - Ông Trần Phú Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.
(PLVN) - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Khắc Đức (SN 1995, ngụ quận 7, TP HCM) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
(PLVN) - Nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) móc nối với nhóm đối tượng khai thác gỗ quý trái phép tại Tiểu khu 414 thuộc lâm phần do công ty mình quản lý.
(PLVN) - Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tính đến nay, đường dây phạm tội xuyên quốc gia và vận chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
(PLVN) - Ngày 8 /11 , Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật .
(PLVN) - Sự việc thu hút một số người làm thuê, bốc vác hiếu kỳ đến xem, gây áp lực nên Tùng đã lên xe, điều khiển xe ô tô chạy lao vào đám đông đứng phía trước đầu xe .
(PLVN) - Nguyễn Văn Gia (sinh năm 1982, trước khi bỏ trốn Gia ĐKHK thường trú: tại thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi “Giết người”.
(PLVN) - Đêm ngày 5, rạng sáng 6/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, truy quét các điểm, tụ điểm nóng liên quan đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều hung khí, có cả súng, đạn.
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An (sinh năm: 1997; Nơi thường trú: Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) về tội Cướp tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 168 và tội Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.
(PLVN) - Đinh Văn Thành - nghi phạm sát hại người đàn ông tại khu vực đồi thuộc huyện Cao Phong (Hòa Bình) vừa bị lượng lượng chức năng tỉnh Hòa Bình bắt giữ sau 30 giờ gây án.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn) - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đo đạc bản đồ Đại An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua giao dịch bất động sản.
(PLVN) - Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã khởi tố vụ án và 25 đối tượng liên quan tới vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, đánh nhau, gây mất trật tự an toàn xã hội. Trong đó có 7 đối tượng dưới 18 tuổi.
(PLVN) - Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Long để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
(PLVN) - Lực lượng chức năng do cơ quan Hải quan đồng chủ trì vừa bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 70 kg ketamine và 1 xe ô tô BKS Lào 1628.
(PLVN) - Sáng 6/11, UBND xã Đăk Cấm (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan Công an tiến hành điều tra vụ thi thể người dân tử vong bất thường trên địa bàn.
