Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi tới 360%/năm, hoạt động liên tỉnh

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa phối hợp Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 120% - 360%/năm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam, hiện đơn vị đã tạm giữ 4 nghi phạm liên quan trực tiếp đến đường dây này, gồm: Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (23 tuổi, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi) và Lê Hữu Đạt (23 tuổi, cùng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm nghi phạm này đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng với lãi suất từ 120% - 360%/năm.

Lực lượng chức năng Quảng Nam tạm giữ 4 nghi phạm trong đường dây cho vay nặng lãi hoạt động liên tỉnh.

Các nghi phạm cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23 - 25 ngày, kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc, các nghi phạm này sẽ tạo khoản vay mới, người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép, số tiền vay nợ ngày càng tăng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam, đây là nhóm nghi phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Tuấn Anh từng bị cơ quan công an xử lý về hành vi cho vay nặng lãi và vừa chấp hành xong án phạt tại địa phương.

Các nghi phạm hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý; khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến tìm người vay để “khủng bố” tinh thần, hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền. Khi nghe động, các nghi phạm lập tức giải tán, lánh đi nơi khác, khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp công an các địa phương mở rộng điều tra, làm rõ.