Phạm Thị Hà là nhân viên massage tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh và quen biết với chị Mai (trú TP Vinh). Thời điểm làm quen với chị Mai, Hà tự xưng tên Hà Anh (quê ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An).
Biết chị Mai là người có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng lại rất mê tín, Hà âm thầm lên kế hoạch lừa đảo. Khoảng cuối tháng 8/2018, Hà lợi dụng bói toán để thực hiện hành vi lừa đảo đối với chị Mai.
Hà sử dụng điện thoại số thuê bao 0963445208 đăng nhập vào tài khoản zalo mạo nhận là mẹ chồng của Hà nói chuyện với chị Mai. Trước đó, Hà nhiều lần nói với chị Mai việc mẹ chồng của mình có khả năng xem tướng số, xem “phần âm” và giải hạn. Do vậy, khi được “mẹ chồng” của Hà bắt chuyện, chị Mai hoàn toàn tin tưởng. Việc “mẹ chồng” Hà biết công việc của chị Mai đang gặp trục trặc và nắm rõ mong muốn của chị là sinh con gái khiến chị Mai ngày càng mê muội.
Chị Mai đã nhờ Hà giúp đỡ làm lễ cúng. Hà yêu cầu chị Mai gửi hơn 13 triệu đồng để làm hai lễ và 100 triệu đồng để cúng. Để tạo lòng tin với chị Mai, Hà còn yêu cầu chị này mua một số dụng cụ làm lễ như bộ chuông mõ, bát hương… gửi lên thị trấn Con Cuông. Vì chưa chuẩn bị được tiền nên chị Mai thông báo với Hà gửi trước 50 triệu đồng, số tiền còn lại gửi sau. Hà đồng ý. Hà còn yêu cầu chị Mai chuẩn bị thêm 150 triệu đồng để cho lần làm lễ tiếp theo.
Cơ quan điều tra xác định, ngoài việc lừa đảo chị Mai, Hà còn thực hiện hành vi gian dối với một số người khác. Hà đều dành thời gian để tiếp cận, tìm hiểu nhân thân, hoàn cảnh mỗi người để tạo lòng tin với các nạn nhân.
Thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo, Hà đang mang thai, chỉ liên hệ với các nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại. "Hà nói mình mang bầu, nếu làm lễ không được may mắn nhằm trốn tránh, không tiếp xúc với chị Mai. Ngoài ra, Hà phán rằng nạn nhân đang gặp vận hạn đen đủi, nếu không làm lễ giải hạn nhanh chóng thì những người thân trong gia đình cũng sẽ gặp nạn”, một điều tra viên nói.
Hà thường yêu cầu các nạn nhân đóng đồ lễ để gửi cho Hà. Ngoài tiền làm lễ, Hà yêu cầu các nạn nhân phải gửi các đồ dùng, thực phẩm đắt tiền, hàng ngoại như tôm cua, hoa quả nhập khẩu, tủ lạnh, tivi, điện thoại xịn… Để tạo niềm tin cho bị hại, sau khi bị hại gửi tiền và đồ lễ cho Hà, Hà sẽ gửi lại một ít đồ lễ để nạn nhân “thụ lộc”.
Hầu hết những nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo của Hà đều là những người mê tín dị đoan. Để nạn nhân chi hàng trăm triệu đồng, Hà thường "phán" họ đang gặp vận hạn đen đủi. Nếu không làm lễ giải hạn nhanh chóng thì những người thân trong gia đình cũng sẽ gặp nạn. Đến khi có dấu hiệu bị bại lộ, Hà nhanh chóng cắt đứt liên lạc với các nạn nhân.
Quá trình điều tra, các trinh sát gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng không sử dụng tên thật. Mọi thông tin mà bị hại cung cấp chỉ là đối tượng nữ tên Hà Anh, quê ở Con Cuông.
Sau 1 tháng điều tra, các trinh sát đã làm rõ đối tượng tên thật là Phạm Thị Hà (SN 1991, trú xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa), đang sống cùng người yêu tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.
Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Thị Hà đang cùng người yêu đi nhận đồ lễ do chị Mai gửi lên. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 điện thoại Iphone X, 19 nhẫn, dây chuyền, bông tai các loại, 109 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng đồ gồm lọ hoa, ly nước, bộ chuông mõ…
Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của đối tượng từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019, Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Nghệ An cũng thông tin ai là nạn nhân của Phạm Thị Hà thì đến Phòng Cảnh sát Hình sự để trình báo.
