Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định), phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.
Tiếp đó Nguyễn Xuân Đường cùng Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).
Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện), nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.
Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình.
Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Xuân Đường; Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại số nhà 11, Tổ 56, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).
Đến ngày 30/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, vợ Nguyễn Xuân Đường), cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.
 |
| Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên xét xử ngày 18/8/2020 (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN. |
Điều tra mở rộng vụ án này, ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, Tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và khởi tố bị can Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản."
Đến ngày 16/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra lại ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (sinh năm 1974, trú tại số nhà 35, Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản."
Quách Việt Cường là Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình có trụ sở tại 459, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Đối tượng này từ lâu đã thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tang lễ ở thành phố Thái Bình.
Ngày 5/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (còn gọi là Tiến Trắng, sinh năm 1995, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện tại, Bùi Mạnh Tiến đang chấp hành án phạt tù về tội Cố ý gây thương tích.
