Công an TP Dĩ An (Bình Dương): Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Tân Tân

Các bị can trong vụ án.
Các bị can trong vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 tháng được TAND TP Dĩ An (Bình Dương) trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An vừa có kết luận điều tra bổ sung 443/BKL-ĐCSKT&MT (KLĐT) về vụ án xảy ra tại Cty CP Tân Tân.

Bị can Tân thừa nhận báo cáo tài chính không đúng luật

Trong vụ án này, ông Trần Quốc Tân (SN 1963, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Giám đốc Cty Tân Tân) bị xét xử 2 tội danh “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”; ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT Cty) bị xét xử về tội “Không chấp hành án”.

Trước đó, ngày 30/9/2024, TAND Dĩ An mở phiên sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung 14 vấn đề; yêu cầu làm rõ thêm dấu hiệu của các tội danh “Tham ô”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và một số đồng phạm trong vụ án “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.

KLĐT xác định với các cá nhân bị điều tra vì có dấu hiệu đồng phạm về hành vi “Trốn thuế”, bà Phan Thị Thuần được xác định làm việc đến tháng 10/2012. Các phiếu thu tiền cho thuê nhà, xưởng và kho của Cty Tân Tân từ tháng 4/2015 - 7/2020 do bà Thuần ký lập vì được ông Tân nhờ để hợp thức hóa giấy tờ, bà Thuần không biết gì về việc trốn thuế.

Bà Trần Thị Kim Điệp là em ruột ông Tân, làm việc đến 2012. Bà Điệp ký lập phiếu chi tiền của Cty Tân Tân từ 2015 - 2020 là do ông Tân nhờ ký để trả nợ tiền cho nhà cung cấp nguyên liệu trước đây. Bà Điệp chỉ ký chi, còn chi trả cho ai, chi bao nhiêu thì bà Điệp không biết.

Bà Dương Thị Thanh Hòa được Cty Tân Tân ủy quyền đến Cục Thuế nhận thông báo về đưa lại cho ông Tân. Bà Mai Thị Thanh Trúc làm việc đến tháng 4/2013, ký tên giúp ông Tân vào các phiếu chi để trả nợ cho nhà cung cấp và không biết gì về hành vi trốn thuế.

Với những người khác, KLĐT cho biết công an chưa xác định được hiện nay làm gì, ở đâu, nên chưa làm việc được.

Về số tiền điện năm 2015 - 2016, thời điểm này, dù đã cho Cty con trai thuê nhà xưởng, nhưng điện kế vẫn đứng tên Cty Tân Tân nên ông Tân đã “trả giúp”.

Với báo cáo tài chính từ 2015 - 2022 được lập vào năm 2023, ông Tân thuê dịch vụ và đến nay không nhớ là thuê ở đâu. Ông Tân thừa nhận báo cáo tài chính không đúng quy định pháp luật; làm không đúng theo từng năm; cũng không thông qua HĐQT Cty.

Bị cưỡng chế con dấu, ông Tân không giao mà khi bị mất thì làm lại và dùng con dấu có chữ “TX Dĩ An” đóng vào các báo cáo tài chính, ông Tân khai là để trình cho các cơ quan tố tụng xem xét, đánh giá, phân tích về hành vi vi phạm của ông.

Số tiền cho thuê nhà xưởng, Cty Tân Tân đã dùng để trả nợ cho các nhà cung cấp nguyên liệu cho Cty sản xuất.

CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm như trước đây. Với hành vi của ông Tân, ông Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng bị tố cáo “Tham ô”, tài liệu chứng cứ do ông Lê Hồng Phương (Giám đốc mới của Cty Tân Tân) đưa ra “chưa đủ căn cứ xem xét giải quyết”.

Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Dĩ An. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)

Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Dĩ An. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)

Luật sư cho rằng còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn LS TP HCM), bảo vệ quyền lợi cho Cty Tân Tân cho rằng: “Toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê nhà, xưởng và kho được tiêu thụ đúng bằng số tiền chi ra. Tại sao có sự trùng khớp về tiền thu và tiền chi này?”.

“Ông Tân khai không nhận lương của Cty Tân Tân và tất cả các cá nhân đều khai Cty Tân Tân không hoạt động từ 2012, nhưng theo báo cáo tài chính, sổ quỹ tiền mặt thì từ 2015 - 2022, hàng tháng vẫn chi trả tiền lương với tổng số hàng trăm triệu đồng, thậm chí có cả tiền trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan chức năng cần làm rõ trả tiền lương này cho ai?”

“Ông Tân khai trả tiền cho những nhà cung cấp nguyên liệu. Trong sổ quỹ tiền mặt, một số DN được Cty Tân Tân chi tiền liên tục, nhiều lần, hàng tháng từ 2015 – 2020. Vì vậy CQĐT cần làm rõ những khoản nợ này có thật hay không? Chứng từ về số tiền nợ này ra sao? Tại sao trả nợ từng tháng, từng năm và kéo dài nhiều năm?”.

Cũng theo LS Hiệp, về số tiền điện năm 2015 - 2016, nếu nói cấn trừ vào tiền sửa chữa thì cần thu thập được hồ sơ sửa chữa, hóa đơn chứng từ sửa chữa là bao nhiêu?

Theo KLĐT, “số tiền mặt 1,313 tỷ đồng có nội dung nhập vào tài khoản theo báo cáo tài chính năm 2015 nhập vào khoản nào. Ông Tân trình bày báo cáo tài chính 2015 ông thuê người làm thể hiện nhập tiền mặt vào tài khoản Cty Tân Tân nhiều lần với số tiền nêu trên là không chính xác”.

Theo LS Hiệp, với số tiền mặt 1,313 tỷ đồng này, cần xác định đi đâu? Dùng vào mục đích nào? Vì số tiền này được trừ trực tiếp vào tiền cho thuê nhà, xưởng, kho nên cần phải được làm rõ. Nếu ông Tân không giải trình được thì hành vi có dấu hiệu của tội “Tham ô”.

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.