'Bom tấn' trong hồ sơ thuế 'Paradise Papers'

“Paradise Papers” phát giác hành vi giấu tiền ở các “thiên đường thuế” của nhiều công ty đa quốc gia và những nhân vật quan trọng
“Paradise Papers” phát giác hành vi giấu tiền ở các “thiên đường thuế” của nhiều công ty đa quốc gia và những nhân vật quan trọng
(PLO) - Sau vụ rò rỉ tài liệu mang tên “Hồ sơ Panama”, ngày 5/11, nhiều tờ báo trên thế giới đồng loạt công bố một khối lượng lớn các tài liệu phát giác hành vi giấu tiền ở các “thiên đường thuế” của nhiều công ty đa quốc gia và những nhân vật quan trọng ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ. 

Hồ sơ lần này mang tên “Paradise Papers” gồm 13,4 triệu văn bản, đa số là tài liệu về các khách hàng của công ty luật Appleby đặt trụ sở tại quần đảo Cayman và Bermuda; cùng hai công ty luật Estera và Asiaciti Trust. 

Chấn động toàn cầu

Đây là vụ rò rỉ hồ sơ tài chính thuế lớn thứ hai sau “Hồ sơ Panama” năm 2016 và cũng do tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung thu thập. Hiện Paradise Papers đang được hơn 100 cơ quan truyền thông trên thế giới phối hợp khai thác, thông qua sự điều phối của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ). Ở Canada, hai tờ báo đăng tải thông tin đầu tiên về vụ rò rỉ này là đài CBC và nhật báo “Toronto Star” có lượng xuất bản lớn nhất nước. 

Các tài liệu thu được từ 19 điểm “thiên đường thuế” đã phát giác những cách thức né tránh thuế đang rất phổ biến trên quy mô thế giới. Trong đó, có tên của 120 chính trị gia và lãnh đạo trên thế giới, với hình thức giấu tiền được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài. 

Theo tài liệu rò rỉ trong “Paradise Papers”, cả cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien và cố vấn của Thủ tướng Justin Trudeau đều có tên trong danh sách những người lập tài khoản đen hoặc sở hữu lượng lớn cổ phiếu ở các thiên đường thuế. Tài liệu cho thấy ông Stephen Bronfman có dính líu tới quỹ tín thác ở quần đảo Cayman để giúp công ty gia đình Claridge, có trụ sở tại thành phố Montreal, trốn hàng triệu đôla tiền thuế. Tuy nhiên, ông Bronfman một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chưa bao giờ nhận tài trợ hay sử dụng bất kỳ tài khoản tín thác nào ở nước ngoài. 

Ngoài Bronfman, cựu Thủ tướng Jean Chretien cũng có tên trong “Paradise Papers” với cáo buộc có “tài khoản ma” ở nước ngoài và từng nắm giữ 100.000 cổ phiếu của Madagascar Oil. Trong thông cáo báo chí sáng 6/11, ông Jean Chretien khẳng định chưa bao giờ lập bất kỳ tài khoản ngân hàng nào bên ngoài lãnh thổ Canada và cũng không hề nắm giữ số cổ phiếu trên. Ông cho biết Madagascar Oil là khách hàng của hãng luật Heenan Blaikie, nơi ông từng làm việc trước đây.  

Mục đích giảm bớt tiền thuế

Trong số những người đầu tiên được nêu danh trong tài liệu “Paradise Papers” lần này còn có Nữ hoàng Anh với hai khoản đầu tư vào Quỹ bất động sản Duchy of Lancaster để mua các dự án ở quần đảo Cayman và Bermuda, mỗi khoản 5 triệu bảng Anh lần lượt vào các năm 2004 và 2005. Theo luật pháp Anh, Duchy of Lancaster không phải đóng thuế nhưng Nữ hoàng vẫn tình nguyện đóng thuế thu nhập. Vì thế, câu hỏi đặt ra hiện nay không liên quan đến việc Nữ hoàng Anh có đóng thuế hay không, mà là Duchy of Lancaster có nên rót tiền đầu tư vào các dự án ở các thiên đường thuế hay không. Duchy of Lancaster là quỹ cung cấp thu nhập cho Nữ hoàng Anh và quản lý các khoản đầu tư bất động sản trị giá 500 triệu bảng của Nữ hoàng. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng Nữ hoàng được thông báo về các khoản đầu tư cụ thể ở quần đảo Cayman và Bermuda (thông qua việc mua nhà bán lẻ BrightHouse và chuỗi cửa hàng Threshers) nhân danh bà. 

Mặc dù đã bước đầu chỉ ra một số nhân vật “tai to, mặt lớn” có dính líu đến các hoạt động trốn thuế, nhưng những tiết lộ đầu tiên hôm 5/11 mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số các quan chức và giới nhà giàu thế giới tìm cách giấu tiền trong những tài khoản ma ở nước ngoài để trốn thuế. Dự kiến trong vài ngày hoặc vài tuần tới sẽ có thêm nhiều gương mặt được nhắc đến. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông không tiết lộ cách thức mua số tài liệu nói trên, cũng như từ chối đặt giới hạn về việc khai thác và công bố những nội dung trong “Paradise Papers”. 

Về phần các công ty, các cái tên bị “xướng danh” có những tập đoàn lớn như Nike hay Apple. Tất cả những cá nhân và công ty được nêu danh trong tài liệu đều thực hiện thao tác né tránh thuế thông qua văn phòng luật Appleby, hoặc các văn phòng tư vấn kinh doanh đặt tại Bermuda hoặc tại các thiên đường thuế. Khác với vụ Panama Papers năm 2016, vụ việc lần này không liên quan đến việc rửa tiền mà chỉ là thao tác cất tiền nhằm hạn chế tối đa nghĩa vụ thuế. 

Đọc thêm

Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao

Hình ảnh tại Đối thoại.
(PLVN) - Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và triển khai thực hiện Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ngày 25/3, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.

Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

Tháp Eiffel là biểu tượng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier.
(PLVN) - Chính phủ Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Lái máy bay khi say rượu, phi công Mỹ bị kết án tù

Ông Lawrence Russell Jr bị phát hiện uống rượu vượt quá giới hạn cho phép của hãng hàng không gấp gần 2,5 lần.
(PLVN) - Phi công Lawrence Russell (63 tuổi), một công dân Mỹ, vừa bị kết án 10 tháng tù tại Scotland sau khi bị phát hiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trong máu trước khi tiến hành chuyến bay xuyên Đại Tây Dương vào ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công khủng bố tại Nga

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.
(PLVN) - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Nga

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Nga
(PLVN) - Ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau vụ xả súng vào đoàn người tham dự hòa nhạc ở Nga. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ.