Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 12/2019, lực lượng liên ngành gồm: Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng), Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp khám kho hàng của Công ty TNHH TBcom Việt Nam (Quận An Dương, Hải Phòng).
Địa chỉ này cũng là kho, trụ sở chính của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Duy Nam.
Đáng chú ý, cả 2 Công ty đều do Nguyễn Văn Duy làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Theo điều tra, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Duy Nam nhập khẩu 370 bình chứa khí (mới 100%, loại 24kg/bình). Hàng hóa theo khai báo là khí CO2.
Hàng hóa chưa được thông quan, được giao cho doanh nghiệp đưa về kho bảo quản.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, thực tế hàng hóa có 200 chai khí N2O (khí cười) hóa lỏng, tương đương 4.800 kg (4,8 tấn) khí và 170 chai khí CO2.
Dù hàng hóa chưa được thông quan nhưng Nguyễn Văn Duy đã tự ý bán 147 bình khí cười với giá 88,5 USD/bình (đã trừ 35 USD/vỏ bình theo hợp đồng).
Như vậy, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 17.700 USD (88,5 USDx200 bình), tương đương khoảng 400 triệu đồng.
Sau quá trình điều tra, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Duy Nam.
