Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra Nguyễn Văn Cẩn (ở Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty tại Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… Thực tế, những doanh nghiệp này không có động kinh doanh gì.
Sau khi lập các công ty trên, Cẩn và đồng bọn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012-2019, các bị can đã bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Cẩn. |
Hành vi của các bị can nêu trên được cho là đã gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Cẩn và 8 bị can thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 2,5 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án, cơ quan chức năng xác định còn một số đối tượng khác có liên quan đến các đường dây mua bán hoá đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng bị Cơ quan điều tra phát hiện, đã lẩn trốn chưa bị xử lý.
Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác.
Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 24/9/2020, 8/11/2020 và 18/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Theo đó, ngày 1/3/2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng có công văn thông báo gửi Chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định.
