“Ma đề” giả danh bà Vụ trưởng
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1976, ngụ phường Phương Liên, quận Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng mạo nhận làm Vụ trưởng Vụ 1 – VKSNDTC để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của anh L (SN 1979, trú ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).
Theo thông tin ban đầu, Hằng có chơi với một người tên là Đ.A (SN 1985, trú ở quận Bắc Từ Liêm). Hằng tự giới thiệu với Đ.A rằng Hằng làm Vụ trưởng Vụ 1 – VKSNDTC. Vào đầu năm 2015, anh L có nhờ Đ.A giúp đỡ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất ở phố Hàng Giấy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đ.A đồng ý và giới thiệu Hằng với anh L là Hằng có thể giúp anh L làm được sổ đỏ cho mảnh đất trên và chi phí làm sổ đỏ là 2,47 tỷ đồng.
Tháng 4/2015, anh L đưa cho Đ.A 700 triệu đồng, cùng với bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến mảnh đất. Hằng có mặt chứng kiến việc nhận tiền và hẹn 6 tháng sau sẽ có sổ đỏ cho anh L. Sau đó, Đ.A có đưa cho Hằng 200 triệu đồng để chi phí làm sổ đỏ, nhưng Hằng đã cầm số tiền này đi trả nợ và chơi lô đề.
Sau đó Hằng yêu cầu Đ.A đưa thêm 160 triệu đồng. Số tiền này Hằng cũng đem chơi lô đề. Khi bị anh L hỏi gắt gao về việc làm sổ đỏ, Hằng nhờ một người bạn xã hội làm giúp một bộ sổ đỏ giả với chi phí 200 triệu đồng.
Khi giao sổ đỏ giả, Hằng yêu cầu anh L đưa thêm 1,77 tỷ đồng còn lại. Khi hẹn anh L lấy tiền, có sự chứng kiến của Đ.A. Tuy nhiên, về nhà xem hồ sơ, anh L phát hiện sổ đỏ không kèm trích lục thửa và không có địa chỉ nhà nên anh L trả lại cho Hằng để mang đi đính chính lại. Sợ bị phát hiện, Hằng lập tức xé hồ sơ vứt vào thùng rác.
Đến tháng 3/2016, để anh L yên tâm, Hằng viết giấy đã nhận của anh L số tiền 2,47 tỷ đồng. Đồng thời, Hằng nhờ anh L giới thiệu mua căn nhà trên đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân nhưng sau đó, anh L phát hiện giấy tờ căn nhà trên cũng là giả. Biết gặp phải “siêu lừa”, anh L đã đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của Hằng nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trung tuần tháng 11/2017, Hằng đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh L. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.
Gã lêu lổng “nổ” công tác tại Liên Hợp quốc
Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Tùng (1977, quê Bắc Ninh; tạm trú tại quận Nam Từ Liêm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khoảng cuối năm 2015, qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng anh Minh và chị Thủy (chủ doanh nghiệp đầu tư dự án bệnh viện quy mô lớn tại Thái Nguyên) gặp Nguyễn Thanh Tùng. Tùng tự giới thiệu là cán bộ trợ lý giúp việc cho Điều phối viên Liên Hợp quốc, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng như ngân hàng ở Việt Nam, có khả năng giúp vay được các gói hỗ trợ ưu đãi lớn từ ngân hàng.
Nghe vợ chồng anh Minh trình bày về quy mô dự án bệnh viện, Tùng khẳng định sẽ giúp cho doanh nghiệp vay Ngân hàng Thế giới (WB) số tiền 3.000 tỷ đồng, với lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, để được vay số tiền này, vợ chồng anh Minh phải chi khoảng 3 tỷ đồng để làm các thủ tục vay. Sau khi kiểm chứng qua một số mối quan hệ, ngày 29/3/2016, chị Thủy đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thanh Tùng, đồng thời chuyển cho Tùng hồ sơ dự án bệnh viện để anh ta làm thủ tục vay vốn. Chờ mãi không thấy cán bộ Liên Hợp quốc giúp vay vốn, vợ chồng chị Minh tìm Tùng đòi lại tiền nhưng không được nên đành phải tố cáo Tùng tới cơ quan công an.
Quá trình thu thập tài liệu, tiến hành xác minh tại cơ quan đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan điều tra xác định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Nguyễn Thanh Tùng. Cơ quan này cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị vay vốn nào từ phía doanh nghiệp của vợ chồng anh Minh. Khi bị triệu tập lên làm việc, Tùng khai sau khi nhận 3 tỷ đồng của doanh nghiệp đã rút toàn bộ số tiền, sau đó chuyển 2,6 tỷ đồng cho một cá nhân để nhờ lo thủ tục vay tiền (tuy nhiên không có giấy tờ chứng minh), còn lại chiếm đoạt 400 triệu đồng tiêu xài hết.
