Theo kết quả điều tra, Trần Thị Hoa có chồng là anh S đang sinh sống tại Newzeland từ năm 2017. Cuối năm 2018, qua trò chuyện điện thoại với chồng, Hoa biết được một người sống cùng anh S đi Newzeland bằng việc liên kết với một Công ty tại TP HCM.
Hoa liên hệ với người phụ nữ tên T và thỏa thuận, nếu đưa người sang Newzeland sẽ lấy phí là 500 triệu đồng/người, Hoa sẽ được nhận lại 150 triệu đồng. Sau 2 tháng nếu không nhập cảnh được, Hoa phải trả lại tiền, để chị T trả lại cho khách.
Tuy nhiên, 2 người Hoa giới thiệu cho công ty đều không nhập cảnh sang như mong muốn, nên chị T đã hoàn tiền cho mỗi người 500 triệu đồng như đã thỏa thuận.
Ngày 15/3/2019, Hoa đưa ông Y, trú tại Thạch Bằng, Lộc Hà vào công ty ở TP HCM gặp chị T làm visa đi Newzeland cho con gái tên là N. Chị T đồng ý, thủ tục nhận tiền, hồ sơ giống như 2 trường hợp trước đó mà Hoa giới thiệu.
Qua 3 trường hợp Hoa giới thiệu, chị T đã đưa cho Hoa 450 triệu đồng, mặc dù không đi nước ngoài thành công, nhưng Hoa vẫn không hoàn tiền, để chị T trả cho khách nên chị T không nhận khách do Hoa giới thiệu.
Tháng 5/2019, ông Y tiếp tục nhờ Hoa làm hồ sơ cho con gái là H.D đi Newzeland. Tuy nhiên thời điểm này, chị T không liên kết với Hoa để làm visa đi Newzeland nữa, bản thân Hoa đang nợ số tiền trên 2 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ, các "con nợ" đang đòi tiền ráo riết. Hoa nảy sinh ý định lừa tiền của ông Y để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hoa vẫn hứa nhận làm vida sang Newzeland xuất khẩu lao động trong vòng 30 - 45 ngày, bằng hình thức đi du lịch, sau khi sang Newzeland, sẽ thu xếp việc làm cho D. Nếu không đi được Hoa sẽ trả lại tiền đầy đủ.
Tin tưởng Hoa nên ông Y đã nộp trực tiếp cho Hoa số tiền 400 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa đã sử dụng số tiền đó vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2019, Hoa đã lừa tiền của bà P, bà N, cùng ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh với số tiền 900 triệu đồng. Tổng số tiền Hoa lừa các nạn nhân là 1,8 tỷ đồng.
Những người nộp tiền cho Hoa đã nhiều lần tìm đến nhà Hoa yêu cầu trả lại tiền nhưng không được, các nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an.
Công an đang tiếp tục điều tra rộng, đồng thời hoàn tất các thủ tục đưa vụ án ra xét xử.
