Hotline: 0904 868 118 Email: baodientuphapluat@gmail.com
Pháp luật
Tin nóng Pháp đình Điều tra

“Bà trùm” 8X của đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

“Bà trùm” 8X của đường dây đánh bạc 2.000 tỷ
(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” qua mạng Internet, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, trú khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng nhiều đối tượng có liên quan khác. 

Theo bản kết luận điều tra, từ khoảng tháng 3/2014, Khéo được các đối tượng người nước ngoài đặt vấn đề thuê Khéo tuyển chọn, tìm người thân tín đứng tên mở tài khoản ngân hàng đại diện cho 02 trang web đánh bạc ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam để nhận tiền từ các con bạc, chuyển trả tiền cho những con bạc thắng cược, trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của 02 trang web này nhằm đưa tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài với các hình thức đánh bạc khác nhau như: Cá độ bóng đá, chơi đánh bài, xóc đĩa v.v...

Máy chủ 02 trang web ibet789.com và 12macau.com đặt ở Campuchia, giao diện thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tại Việt Nam, Khéo tổ chức, quản lý và bắt đầu hoạt động đường dây đánh bạc từ năm 2014. Núp bóng là một công ty phần mềm, Asian Livetech còn làm thêm dịch vụ quảng cáo, thực tế tổ chức đánh bạc cho hàng nghìn con bạc nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Khéo thường chỉ đạo nhân viên của mình làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty “mẹ”.

Thực hiện công việc trên, mỗi tháng Khéo được các đối tượng người nước ngoài trả tiền công từ 750 USD đến 1.000 USD trên từng chủ tài khoản mà Khéo tuyển chọn tùy theo số lượng con bạc của mỗi người mở nhiều hay ít, đồng thời Khéo chi trả công cho các chủ tài khoản tài khoản trên.

Bằng phương thức thủ đoạn hoạt động này, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2017 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên 02 trang web ibet789.com và 12macau.com mà Khéo cùng đồng bọn làm trung gian móc nối đã thu hút hơn 2.000 con bạc tham gia với tổng số tiền tham gia đánh bạc lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phát hiện và phối hợp với Công an tỉnh An Giang lập chuyên án bóc gỡ.

Ngày 4/5/2017, các trinh sát của Ban chuyên án bất ngờ ập vào bắt quả tang, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Khéo và các đối tượng trong đường dây này. Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu thể hiện sự hoạt động của đường dây đánh bạc do bà trùm Khéo điều hành.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các bước tố tụng tiếp theo của vụ án. 

Văn Nam

Từ khoá

Asian Livetech công an tỉnh an giang Long Hưng Long Sơn Tân Châu công ty phần mềm đánh bài

Tin cùng chuyên mục

Nhóm đối tượng: Văn Đ., Ngọc Đ., Vương, Giàu (thứ tự từ trái qua).

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 2009); Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2008); Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1990, cùng trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát không qua thủ tục kết tội

Cần hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng không qua kết tội phù hợp với pháp luật Việt Nam. (Ảnh minh họa: TP)
(PLVN) - Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu các tuyên bố bảo lưu của Việt Nam khi ký kết, phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và khả năng điều chỉnh nhằm nâng cao mức độ tuân thủ UNCAC của Việt Nam, do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức chiều 25/4.

Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Công an TP Huế cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của những kẻ mạo danh ngành thuế.
(PLVN) - Ngày 25/4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân, các chủ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cảnh giác trước hành vi các đối tượng giả danh cơ quan Thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh 12 tháng tù vì 1 viên đạn

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc.
(PLVN) - Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Có 3 tiền án nhưng vẫn không quên nghề 'đạo chích'

Đối tượng Lại Trung Thành cùng tang vật thu giữ trong vụ án.
(PLVN) - Tại cơ quan điều tra, Lại Trung Thành bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Thành từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tổng thời gian chấp hành án phạt tù là 8 năm 6 tháng.

Thanh Hóa: Tổ chức sử dụng ma túy trong đám cưới

Các đối tượng: Chung, Minh, Ba, Nam (từ phải qua trái)
(PLVN) - Một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Chung nên đã triệu tập lên Công an xã làm việc và test nhanh ma túy. Qua test nhanh nước tiểu trong cơ thể của Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh kết quả đều dương tính với ma túy.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp

Đối tượng Lê Sỹ Đào
(PLVN) - Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Lê Sỹ Đào (SN 1986, trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.