Đức truy nã quốc tế đối với hai “đầu vụ” trong vụ “Hồ sơ Panama”

(PLVN) - Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama) - các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca, vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Lệnh truy nã được phát đi bốn năm rưỡi sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố.

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Cologne đã xác nhận lệnh truy nã này, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Những người sáng lập Mossack Fonseca là Juergen Mossack và Ramon Fonseca, bị tình nghi trốn thuế và liên kết với tội phạm. Họ sẽ bị bắt nếu bước chân vào Liên minh châu Âu, tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung đưa tin.

Mossack và Fonesca có hộ chiếu Panama và hiện đang ở quần đảo Caribe, nơi không có bất kỳ hiệp ước dẫn độ nào, tờ báo cho biết. Tuy nhiên, các nhà điều tra hy vọng rằng Mossack, người có gia đình ở Đức, có thể đầu hàng các quan chức để thương lượng giảm án và tránh cáo buộc của Mỹ.

Đức truy nã quốc tế đối với hai “đầu vụ” trong vụ “Hồ sơ Panama” ảnh 1
 Bảng hiệu của công ty luật Mossack Fonseca tại Thành phố Panama, ngày 4/4/2016. Ảnh: Reuters

Mossack và Fonseca đã mở công ty luật mang tên chung là Mossack Fonseca ở Panama vào những năm 80 của thế kỷ 20, chuyên thiết lập và điều hành các công ty bình phong.

Trong nhiều thập kỷ, Mossack Fonseca đã giúp các chính trị gia, nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), các tội phạm cũng như các tỷ phú và nhân vật nổi tiếng trốn thuế và che giấu nguồn tài sản khổng lồ của họ.

Sau khi một đơn tố cáo nặc danh được gửi tới tờ SZ, các phóng viên điều tra của báo này đã phối hợp với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), gồm khoảng 400 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, tiến hành phân tích dữ liệu và công bố kết quả vào tháng 4/2016 với tiêu đề "Hồ sơ Panama."

Sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố, nhiều chính trị gia, trong đó có cả Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là Sigmundur Gunnlaugsson và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, đã phải từ chức.

Hàng nghìn cuộc điều tra sơ bộ đã được thực hiện trên toàn thế giới và số tiền tương đương trên 2 tỷ euro đã được thu giữ.

Chỉ riêng ở Đức, khoảng 2.000 thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những đối tượng trốn thuế, và nhiều ngân hàng và các nhà quản lý tài sản đã nộp phạt hàng triệu USD./.

Hồ sơ Panama (Panama Papers) là một vụ rò rỉ dữ liệu lớn vào tháng 4/2016, đã vạch trần việc trốn thuế và trốn thuế trên diện rộng bằng cách sử dụng các cấu trúc phức tạp của các công ty khai thác hải sản và gây ra sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới. 

Ít nhất 150 cuộc điều tra đã được mở ở 79 quốc gia để xem xét khả năng trốn thuế hoặc rửa tiền, theo Trung tâm Liêm chính của Công chúng Hoa Kỳ.

Vào năm 2018, Mossack Fonseca cho biết họ sẽ đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của mình. Trong khi đó, chính phủ Panama tiếp tục kiến nghị cộng đồng quốc tế xóa quốc gia này khỏi danh sách đen của một số "thiên đường thuế".

Bách Nguyễn
Cùng chuyên mục
Tàu ngầm của Nga.

Nga sắp mang tàu ngầm chiến lược tối tân Borei ra trình diễn

(PLVN) - Tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật Army-2021 sẽ được tổ chức ở Kamchatka tới đây, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei của Nga sẽ được công bố, hãng tin TASS dẫn thông báo của bộ phận báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương cho hay.

Đọc thêm

G7 đồng ý viện trợ 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19

Nguyên thủ các nước G7 cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh ngày 11/6/2021.
(PLVN) - Theo dự thảo thông cáo gần như hoàn thành, các nước G7 sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 trong năm tới và sẽ hợp tác cùng các doanh nghiệp tư nhân, khối G20 và các quốc gia khác để tăng mức đóng góp trong thời gian tiếp theo.

Những hình ảnh bên lề vui vẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh G7

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (ở giữa) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo thế giới. Ảnh: AFP.
(PLVN) -  Hội nghị Thượng đỉnh G7 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada, Anh và Italy, diễn ra từ ngày 11-13/6 ở Cornwall (Anh), dự kiến sẽ thảo luận về các đề bao gồm đại dịch Covid-19, hợp tác kinh tế và biến đổi khí hậu.