Đức truy nã quốc tế đối với hai “đầu vụ” trong vụ “Hồ sơ Panama”

(PLVN) - Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama) - các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca, vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Lệnh truy nã được phát đi bốn năm rưỡi sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố.

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Cologne đã xác nhận lệnh truy nã này, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Những người sáng lập Mossack Fonseca là Juergen Mossack và Ramon Fonseca, bị tình nghi trốn thuế và liên kết với tội phạm. Họ sẽ bị bắt nếu bước chân vào Liên minh châu Âu, tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung đưa tin.

Mossack và Fonesca có hộ chiếu Panama và hiện đang ở quần đảo Caribe, nơi không có bất kỳ hiệp ước dẫn độ nào, tờ báo cho biết. Tuy nhiên, các nhà điều tra hy vọng rằng Mossack, người có gia đình ở Đức, có thể đầu hàng các quan chức để thương lượng giảm án và tránh cáo buộc của Mỹ.

Đức truy nã quốc tế đối với hai “đầu vụ” trong vụ “Hồ sơ Panama” ảnh 1
 Bảng hiệu của công ty luật Mossack Fonseca tại Thành phố Panama, ngày 4/4/2016. Ảnh: Reuters

Mossack và Fonseca đã mở công ty luật mang tên chung là Mossack Fonseca ở Panama vào những năm 80 của thế kỷ 20, chuyên thiết lập và điều hành các công ty bình phong.

Trong nhiều thập kỷ, Mossack Fonseca đã giúp các chính trị gia, nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), các tội phạm cũng như các tỷ phú và nhân vật nổi tiếng trốn thuế và che giấu nguồn tài sản khổng lồ của họ.

Sau khi một đơn tố cáo nặc danh được gửi tới tờ SZ, các phóng viên điều tra của báo này đã phối hợp với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), gồm khoảng 400 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, tiến hành phân tích dữ liệu và công bố kết quả vào tháng 4/2016 với tiêu đề "Hồ sơ Panama."

Sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố, nhiều chính trị gia, trong đó có cả Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là Sigmundur Gunnlaugsson và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, đã phải từ chức.

Hàng nghìn cuộc điều tra sơ bộ đã được thực hiện trên toàn thế giới và số tiền tương đương trên 2 tỷ euro đã được thu giữ.

Chỉ riêng ở Đức, khoảng 2.000 thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những đối tượng trốn thuế, và nhiều ngân hàng và các nhà quản lý tài sản đã nộp phạt hàng triệu USD./.

Hồ sơ Panama (Panama Papers) là một vụ rò rỉ dữ liệu lớn vào tháng 4/2016, đã vạch trần việc trốn thuế và trốn thuế trên diện rộng bằng cách sử dụng các cấu trúc phức tạp của các công ty khai thác hải sản và gây ra sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới. 

Ít nhất 150 cuộc điều tra đã được mở ở 79 quốc gia để xem xét khả năng trốn thuế hoặc rửa tiền, theo Trung tâm Liêm chính của Công chúng Hoa Kỳ.

Vào năm 2018, Mossack Fonseca cho biết họ sẽ đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của mình. Trong khi đó, chính phủ Panama tiếp tục kiến nghị cộng đồng quốc tế xóa quốc gia này khỏi danh sách đen của một số "thiên đường thuế".

Bách Nguyễn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho xe cá nhân

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Sri Lanka sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu cho phương tiện cá nhân đến ngày 10/7, đồng thời kêu gọi đóng cửa một phần các dịch vụ xã hội, giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy của nước này trở nên trầm trọng hơn.

NATO sẽ tăng gấp 7 lần quân số phản ứng nhanh

Binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Orzysz, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN.
(PLVN) - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở rộng quy mô các nhóm chiến đấu lên cấp lữ đoàn và tăng số lượng lực lượng sẵn sàng chiến đấu từ 40.000 binh sỹ hiện nay lên hơn 300.000 binh sỹ.

Bị 'cáo buộc' vỡ nợ nước ngoài, Nga nói gì?

Bị 'cáo buộc' vỡ nợ nước ngoài, Nga nói gì?
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/6 bác bỏ thông tin cho rằng Nga “vỡ nợ” nước ngoài, cho rằng đây là tuyên bố vô căn cứ, bởi việc thanh toán đã được thực hiện vào tháng 5/2022.

Lệnh cấm nhập khẩu vàng khiến Nga thiệt hại 19 tỷ USD/năm?

Ảnh minh họa.

(PLVN) -  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/6 cho rằng, lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga, dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sẽ khiến Nga mất đi nguồn doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ USD.

'Nếp nhà' ở phương tây chuyển động theo thời đại

Cư dân Sällbo sinh hoạt cùng nhau trong khu vực chung. Ảnh: Jonas Linné/The Guardian.
(PLVN) -  Xã hội hiện đại phương Tây đã không còn chỉ xoay quanh những gia đình hạt nhân truyền thống. Kèm theo sự phát triển của xã hội là sự xuất hiện của nhiều quan niệm mới, cũng như những mô hình gia đình hiện đại kiểu mới.

Phụ nữ Nhật Bản gặp khó khăn khi làm mẹ đơn thân

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ở Nhật Bản, mang thai và trở thành mẹ đơn thân bị coi là điều nhục nhã và đáng lên án. Những người phụ nữ có bầu mà không lập gia đình dễ bị coi thường, bị từ chối khi ứng tuyển công việc toàn thời gian và không cho thuê nhà. Bố mẹ có thể rất xấu hổ và đòi cắt đứt quan hệ với họ.