Đức truy nã quốc tế đối với hai “đầu vụ” trong vụ “Hồ sơ Panama”

(PLVN) - Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama) - các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca, vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Lệnh truy nã được phát đi bốn năm rưỡi sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố.

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Cologne đã xác nhận lệnh truy nã này, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Những người sáng lập Mossack Fonseca là Juergen Mossack và Ramon Fonseca, bị tình nghi trốn thuế và liên kết với tội phạm. Họ sẽ bị bắt nếu bước chân vào Liên minh châu Âu, tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung đưa tin.

Mossack và Fonesca có hộ chiếu Panama và hiện đang ở quần đảo Caribe, nơi không có bất kỳ hiệp ước dẫn độ nào, tờ báo cho biết. Tuy nhiên, các nhà điều tra hy vọng rằng Mossack, người có gia đình ở Đức, có thể đầu hàng các quan chức để thương lượng giảm án và tránh cáo buộc của Mỹ.

Bảng hiệu của công ty luật Mossack Fonseca tại Thành phố Panama, ngày 4/4/2016. Ảnh: Reuters
 Bảng hiệu của công ty luật Mossack Fonseca tại Thành phố Panama, ngày 4/4/2016. Ảnh: Reuters

Mossack và Fonseca đã mở công ty luật mang tên chung là Mossack Fonseca ở Panama vào những năm 80 của thế kỷ 20, chuyên thiết lập và điều hành các công ty bình phong.

Trong nhiều thập kỷ, Mossack Fonseca đã giúp các chính trị gia, nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), các tội phạm cũng như các tỷ phú và nhân vật nổi tiếng trốn thuế và che giấu nguồn tài sản khổng lồ của họ.

Sau khi một đơn tố cáo nặc danh được gửi tới tờ SZ, các phóng viên điều tra của báo này đã phối hợp với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), gồm khoảng 400 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, tiến hành phân tích dữ liệu và công bố kết quả vào tháng 4/2016 với tiêu đề "Hồ sơ Panama."

Sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố, nhiều chính trị gia, trong đó có cả Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là Sigmundur Gunnlaugsson và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, đã phải từ chức.

Hàng nghìn cuộc điều tra sơ bộ đã được thực hiện trên toàn thế giới và số tiền tương đương trên 2 tỷ euro đã được thu giữ.

Chỉ riêng ở Đức, khoảng 2.000 thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những đối tượng trốn thuế, và nhiều ngân hàng và các nhà quản lý tài sản đã nộp phạt hàng triệu USD./.

Hồ sơ Panama (Panama Papers) là một vụ rò rỉ dữ liệu lớn vào tháng 4/2016, đã vạch trần việc trốn thuế và trốn thuế trên diện rộng bằng cách sử dụng các cấu trúc phức tạp của các công ty khai thác hải sản và gây ra sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới. 

Ít nhất 150 cuộc điều tra đã được mở ở 79 quốc gia để xem xét khả năng trốn thuế hoặc rửa tiền, theo Trung tâm Liêm chính của Công chúng Hoa Kỳ.

Vào năm 2018, Mossack Fonseca cho biết họ sẽ đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của mình. Trong khi đó, chính phủ Panama tiếp tục kiến nghị cộng đồng quốc tế xóa quốc gia này khỏi danh sách đen của một số "thiên đường thuế".

Đọc thêm

Nghề giáo bốn phương

Giải thưởng Nhà giáo Ghana 2024 là một trong những giải thưởng cao quý nhất để công nhận, tôn vinh những đóng góp của các giáo viên khắp cả nước này. (Ảnh: UNICEF)
(PLVN) - Giáo viên tại các quốc gia đang phát triển thường xuyên đối diện với nhiều thách thức lớn như nghèo đói, thiếu hụt nguồn lực, lớp học quá tải, điều kiện công nghệ hạn chế. Tuy nhiên, họ vẫn luôn kiên trì và tận tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để mang lại tri thức và hy vọng cho từng học sinh, dù cho điều đó đôi khi vượt xa trách nhiệm công việc của họ.

Nghề độc đáo ở Nhật Bản: Ra sức 'nhồi nhét' khách lên tàu, mỗi năm thu nhập trên 800 triệu đồng

 Số lượng người dân đi tàu điện ngầm ở Nhật Bản lúc nào cũng quá tải. (Ảnh: Japan Insider)
(PLVN) - Nhật Bản vốn nổi tiếng là đất nước sử dụng tàu điện ngầm là phương tiện giao thông chính và quan trọng, phục vụ hàng triệu người mỗi ngày. Với hệ thống tàu điện hiện đại, hiệu quả và có mặt khắp các thành phố lớn, việc sử dụng tàu điện là cách tốt nhất để di chuyển trong và ngoài thành phố.

Úc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Hình minh họa
(PLVN) - Chính phủ Úc vừa cam kết sẽ ban hành luật giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội là 16 tuổi, kèm theo hình phạt cho các nền tảng không tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào để các ông lớn công nghệ như Facebook, Instagram, TikTok... có thể thực thi hiệu quả quy định này.