Qua kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhập khẩu phế liệu - rác thải bẩn tại Hải Phòng, Phòng CSĐT Tội phạm tham nhũng, buôn lậu – Công an TP Hải Phòng và Cục Hải quan TP Hải Phòngđã phát hiện một số dấu hiệu khả nghi.
Qua điều tra xác minh, ngày 12/9, Cục Hải quan TP Hải Phòng ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (Cẩm Giảng, Hải Dương) và Công ty Cổ phần DFG (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan điều tra xác định nhóm nghi phạm thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ 2 công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu - rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng.
Trong đó có Nguyễn Ngọc Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam (SN 1974, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Bá Toàn (SN 1992, ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).
Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, công an thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.
2/3 giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu, rác thải bẩn bị bắt giữ.
Trước đó, ngày 10/9, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 1970, ở xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) là giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt (xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Dương Văn Phương (SN 1983, huyện Gia Viễn, cùng tỉnh Ninh Bình) là nhân viên công ty, về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (SN 1975, ở xã Hoa Động, Giám đốc) và Trần Quang Long (SN 1979, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) là nhân viên Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung (xã Hoa Đông, cùng huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng.
