Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 – 2008 biết được nhiều người có nhu cầu vay vốn nên Phạm Tuấn Anh (SN 1969, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Vũ Thị Minh Hòa (SN 1975, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) cùng Nguyễn Thu Hợp (đã bị kết án 20 năm tù và hiện đã trốn khỏi trại giam) đã thành lập 3 doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần và chỉ tập trung vào việc rao vặt về dịch vụ vay vốn, đáo hạn ngân hàng.
Tháng 3/2008, biết chị Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại quận Hoàng Mai) muốn vay ngân hàng 150 triệu đồng, Tuấn Anh đứng ra xin vay hộ với chi phí dịch vụ là 7,5 triệu đồng và phải thế chấp sổ đỏ cho hắn. Đang lúc cần tiền nên chị Hằng đồng ý.
Sau đó, Tuấn Anh đưa chị Hằng tới một phòng công chứng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để ký hợp đồng ủy quyền cho đối tượng được chuyển nhượng mảnh đất của gia đình.
Cầm được hợp đồng trên tay, Tuấn Anh nhanh chóng chuyển nhượng nhà, đất của chị Hằng cho ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương (trú quận Ba Đình) để kiếm lời.
Sau một thời gian, chị Hằng không thấy Tuấn Anh đả động gì nên đã bực tức, gọi điện nhiều lần để đòi lại “sổ đỏ” nhưng hắn luôn kiếm cớ để chậm trả. Sau khi bình tĩnh lại, chị Hằng nhận thấy mình bị lừa nên đã đến CQĐT trình báo.
Cũng giống như chị Hằng, chị Phạm Thị Thanh Hà (ở quận Long Biên) cũng bị Tuấn Anh bán đứt ngôi nhà cho người thứ ba bằng thủ đoạn tương tự.
Tháng 7/2007, bà Phương Thị Thuyên (trú tại quận Tây Hồ) đang cần gấp 300 triệu đồng nên đã tìm đến công ty của Hợp và Hòa để nhờ vay tiền hộ. Giống như hai bị hại ở trên, “sổ đỏ” cùng các giấy tờ liên quan của bà Hòa cũng bị chúng bán cho ông Nguyễn Gia Toàn ở quận Hoàn Kiếm.
Tổng cộng Phạm Tuấn Anh và đồng bọn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa ngày 8/5/2015, chị Hằng trình bày, quá trình làm việc giữa chị với Tuấn Anh, từ đầu đến cuối hai bên đều thống nhất “sổ đỏ” chỉ sử dụng vào mục đích thế chấp vào ngân hàng khi vay tiền.
Nhưng sau khi cầm được giấy tờ nhà, đất, Tuấn Anh viện lý do phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng của chủ sở hữu thì ngân hàng mới cho vay vốn. Tin tưởng nên chị Hằng mới chấp thuận cùng gã đến phòng công chứng làm thủ tục.
Trả lời HĐXX về việc có đọc hoặc được đọc cho nghe về nội dung hợp đồng ủy quyền không, chị khẳng định luôn bị Tuấn Anh cùng nhân viên phòng công chứng thúc giục ký vào và chỉ cần đọc đoạn đầu, đoạn cuối hợp đồng. Vì thế chị không hề nắm được nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.
Trước tòa, chị Hằng đề nghị Tuấn Anh phải bồi thường 200 triệu đồng vì đây là số tiền chị phải bỏ ra để chuộc lại tấm “sổ đỏ”.
Về phía bà Thuyên, bà cho biết, qua một người bạn giới thiệu, bà biết Hợp và Hòa có “mối” vay được tiền ngân hàng rất dễ dàng nên tìm gặp nhờ giúp đỡ. Khi ấy, Hợp ra giá phải "cắt" lại 18 triệu đồng phí dịch vụ và phải giao sổ đỏ cho bọn chúng thế chấp.
Ngoài các bị hại nêu trên, vụ án cũng kéo theo 3 người khác liên quan khi trót đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua nhà, đất không thuộc quyền sở hữu của bộ ba lừa đảo.
Thế nhưng quá trình điều tra cũng như xét xử cho thấy, đằng sau những vụ mua bán nhà, đất không minh bạch đó thực chất chỉ là những giao dịch vay mượn tiền bạc, rồi ép nhau ký hợp đồng mua bán tài sản của người khác.
Sau 1 ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn Anh 13 năm 6 tháng tù và Vũ Thị Minh Hòa 12 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Riêng bị cáo Hòa, trước đó đã bị phạt 60 tháng tù cũng về tội lừa đảo nên phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù giam./.
