"Giúp" vay vốn ngân hàng, lừa bán nhà người khác

(PLO) -  Biết được nhu cầu vay vốn của nhiều hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô nên Tuấn Anh, Hợp và Hòa thành lập doanh nghiệp dạng công ty cổ phần để lừa đảo. Số tiền mà bọn chúng lừa đảo lên đến hơn 3,6 tỷ đồng.
"Giúp" vay vốn ngân hàng, lừa bán nhà người khác Hai bị cáo Tuấn Anh và Hòa tại phiên tòa ngày 8/5.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 – 2008 biết được nhiều người có nhu cầu vay vốn nên Phạm Tuấn Anh (SN 1969, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Vũ Thị Minh Hòa (SN 1975, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) cùng Nguyễn Thu Hợp (đã bị kết án 20 năm tù và hiện đã trốn khỏi trại giam) đã thành lập 3 doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần và chỉ tập trung vào việc rao vặt về dịch vụ vay vốn, đáo hạn ngân hàng.
Tháng 3/2008, biết chị Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại quận Hoàng Mai) muốn vay ngân hàng 150 triệu đồng, Tuấn Anh đứng ra xin vay hộ với chi phí dịch vụ là 7,5 triệu đồng và phải thế chấp sổ đỏ cho hắn. Đang lúc cần tiền nên chị Hằng đồng ý. 
Sau đó, Tuấn Anh đưa chị Hằng tới một phòng công chứng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để ký hợp đồng ủy quyền cho đối tượng được chuyển nhượng mảnh đất của gia đình.
Cầm được hợp đồng trên tay, Tuấn Anh nhanh chóng chuyển nhượng nhà, đất của chị Hằng cho ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương (trú quận Ba Đình) để kiếm lời.
Sau một thời gian, chị Hằng không thấy Tuấn Anh đả động gì nên đã bực tức, gọi điện nhiều lần để đòi lại “sổ đỏ” nhưng hắn luôn kiếm cớ để chậm trả. Sau khi bình tĩnh lại, chị Hằng nhận thấy mình bị lừa nên đã đến CQĐT trình báo.
Cũng giống như chị Hằng, chị Phạm Thị Thanh Hà (ở quận Long Biên) cũng bị Tuấn Anh bán đứt ngôi nhà cho người thứ ba bằng thủ đoạn tương tự.
Tháng 7/2007, bà Phương Thị Thuyên (trú tại quận Tây Hồ) đang cần gấp 300 triệu đồng nên đã tìm đến công ty của Hợp và Hòa để nhờ vay tiền hộ. Giống như hai bị hại ở trên, “sổ đỏ” cùng các giấy tờ liên quan của bà Hòa cũng bị chúng bán cho ông Nguyễn Gia Toàn ở quận Hoàn Kiếm.
Tổng cộng Phạm Tuấn Anh và đồng bọn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa ngày 8/5/2015, chị Hằng trình bày, quá trình làm việc giữa chị với Tuấn Anh, từ đầu đến cuối hai bên đều thống nhất “sổ đỏ” chỉ sử dụng vào mục đích thế chấp vào ngân hàng khi vay tiền. 
Nhưng sau khi cầm được giấy tờ nhà, đất, Tuấn Anh viện lý do phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng của chủ sở hữu thì ngân hàng mới cho vay vốn. Tin tưởng nên chị Hằng mới chấp thuận cùng gã đến phòng công chứng làm thủ tục.
Trả lời HĐXX về việc có đọc hoặc được đọc cho nghe về nội dung hợp đồng ủy quyền không, chị khẳng định luôn bị Tuấn Anh cùng nhân viên phòng công chứng thúc giục ký vào và chỉ cần đọc đoạn đầu, đoạn cuối hợp đồng. Vì thế chị không hề nắm được nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.
Trước tòa, chị Hằng đề nghị Tuấn Anh phải bồi thường 200 triệu đồng vì đây là số tiền chị phải bỏ ra để chuộc lại tấm “sổ đỏ”.
Về phía bà Thuyên, bà cho biết, qua một người bạn giới thiệu, bà biết Hợp và Hòa có “mối” vay được tiền ngân hàng rất dễ dàng nên tìm gặp nhờ giúp đỡ. Khi ấy, Hợp ra giá phải "cắt" lại 18 triệu đồng phí dịch vụ và phải giao sổ đỏ cho bọn chúng thế chấp. 
Ngoài các bị hại nêu trên, vụ án cũng kéo theo 3 người khác liên quan khi trót đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua nhà, đất không thuộc quyền sở hữu của bộ ba lừa đảo. 
Thế nhưng quá trình điều tra cũng như xét xử cho thấy, đằng sau những vụ mua bán nhà, đất không minh bạch đó thực chất chỉ là những giao dịch vay mượn tiền bạc, rồi ép nhau ký hợp đồng mua bán tài sản của người khác.
Sau 1 ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn Anh 13 năm 6 tháng tù và Vũ Thị Minh Hòa 12 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Riêng bị cáo Hòa, trước đó đã bị phạt 60 tháng tù cũng về tội lừa đảo nên phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù giam./.
Nguyên Vũ
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nguy cơ cao vỡ đê ở Cà Mau do hoàn lưu bão số 5

Nguy cơ cao vỡ đê ở Cà Mau do hoàn lưu bão số 5

(PLVN) - Tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến chiều tối ngày 18/9, hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất, đặc biệt nguy cơ vỡ đê rất cao. 

Đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB, nhiều người “sập bẫy” mất hàng chục tỷ đồng

Đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB, nhiều người “sập bẫy” mất hàng chục tỷ đồng
(PLVN) - Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn vàvài trang điện tử thường xuyên nhắc đến những cái tên: OCB llife, OCB Lending, Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life… với nguồn vốn hàng trăm tỷ USD chảy vào công nghệ tài chính (Fintech). Liệu đây có phải là nguồn tiền thực tế, hay chỉ là một chiêu trò liên kiết hô hào trên truyền thông để tô vẻ,dẫn dụ người đầu tư mang tiền thật đi mua tiền ảo, để rồi tiền mất tật mang?

Khoa Luật Đại học Vinh: Hướng sinh viên phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng toàn diện

Khoa Luật Đại học Vinh: Hướng sinh viên phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng toàn diện
(PLVN) - Ngoài những kiến thức trên sách vở, sinh viên ngành Luật Đại học Vinh còn được tham gia các phiên tòa gia định, thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong xã hội và tạo ra môi trường thực hành các kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên. 
Khởi tố vụ án “Trốn thuế” liên quan đến khuất tất trong mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án “Trốn thuế” liên quan đến khuất tất trong mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Ngày 18/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế”.

Bế mạc Phiên họp 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(PLVN) - Ngày 18/9/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Buổi chiều, Phiên họp 48 bế mạc sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Công an tỉnh Thái Bình có tân Phó Giám đốc

Công an tỉnh Thái Bình có tân Phó Giám đốc
(PLVN) - Chiều 18/9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố quyết định về tăng cường cán bộ đi cơ sở tạo nguồn bố trí công an xã chính quy, đồng thời công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chủ trì buổi lễ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬