Khởi tố vụ công ty BĐS bị lừa cả chục tỷ đồng tiền môi giới dự án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận 10 tỷ đồng tiền đặt cọc để nhượng quyền môi giới độc quyền dự án chung cư nhưng sau đó không đáp ứng thủ tục pháp lý cần thiết cho đối tác, Công ty Golden M&A chỉ trả lại 100 triệu đồng.
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát.
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Minh (Công ty Thiên Minh) tố bị lừa 10 tỷ đồng khi tham gia môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.

Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát toạ lạc tại số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Theo đơn tố giác của Công ty Thiên Minh, vào tháng 2/2020, đại diện Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) liên hệ với công ty để chào mời hợp tác môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.

Người này giới thiệu Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án. Vì không có thế mạnh trong khâu triển khai bán hàng nên muốn mời Công ty Thiên Minh tham gia.

Tại cuộc gặp sau đó, đại diện Công ty Golden M&A thừa nhận trước đây dự án có vướng mắc liên quan đến khách hàng mua căn hộ nhưng đến nay chủ đầu tư đã giải quyết xong.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và đang làm thủ tục hợp thửa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát "bất động" nhiều năm nay.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát "bất động" nhiều năm nay.

Đại diện Công ty Golden M&A còn khẳng định với Công ty Thiên Minh, dự án sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 4/2020. Cam kết trước ngày 30/3/2020 hoàn tất thi công đậy nắp tầng hầm và sẽ được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020.

Nhận thấy dự án có tiềm năng, Công ty Thiên Minh đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Golden M&A vào ngày 19/2/2020. Tại buổi ký hợp đồng còn có ông Đào Văn Giang, người được giới thiệu là đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Golden M&A, Công ty Thiên Minh chuyển 10 tỷ đồng tiền đặt cọc cho đối tác, đồng thời đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho công tác triển khai bán hàng.

Đến tháng 8/2020, Công ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.

Bên cạnh đó, Công ty Thiên Minh còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải là người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Vì không thực hiện được các cam kết về thủ tục pháp lý dự án, ông Đào Văn Giang và đại diện Công ty Golden M&A xin trả lại 12,2 tỷ đồng cho Công ty Thiên Minh, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bất ngờ, ngày 9/12/2020, có 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Thiên Minh nhưng không có thông tin người chuyển tiền.

Cùng ngày, Công ty Thiên Minh nhận được văn bản của Công ty Golden M&A với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản, số tiền hoàn lại là 100 triệu đồng (!?)

Nhận thấy đối tác có hành vi lừa đảo, Công ty Thiên Minh đã gửi đơn tố giác ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát và ông Đỗ Thanh Long – Giám đốc Công ty Golden M&A đến Công an TP.HCM.

Tiến hành kiểm tra và xác minh, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Theo Vietnamnet
Ảnh minh họa từ internet.

Bắc Ninh: Phê duyệt kế hoạch LCNT một số gói thầu dự án ĐTXD ĐT 282B đoạn từ ĐT 285 đi đường dẫn cầu Bình Than

(PLVN) - Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 279/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) một số gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) ĐT 282B đoạn từ ĐT 285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình.
LS.TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CEO phát biểu tại Diễn đàn.

Kinh nghiệm phát triển nhà ở vừa túi tiền của một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở ở Việt Nam

(PLVN) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024 , LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CEO đã chia sẻ ý tưởng về phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền, những kinh nghiệm về lĩnh vực này của một số quốc gia trên thế giới. 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 cho Lãnh đạo thành phố Hà Tiên.

TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát triển theo mô hình "lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm"

(PLVN) - Ngày 15/3/2024, tại TP Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng công bố Quyết đựng của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đại diện các ngành chức năng liên quan, lãnh đạo Quân khu 9 và tỉnh Kiên Giang tham dự hội nghị.
Toàn cảnh diễn đàn

Diễn đàn Mùa Xuân lần thứ IV - vinh danh các thương hiệu bất động sản

(PLVN) -  Sáng 15/3 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức Sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024. Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ: “Miền đất hứa” cho các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ: “Miền đất hứa” cho các nhà đầu tư

(PLVN) - Nhận định về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2024, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là năm bản lề trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS Việt Nam. Trong đó, với những lợi thế cũng những tiềm năng vốn có, thị trường BĐS khu vực Tây Nam Bộ được đánh giá là điểm sáng về biên độ lợi nhuận trong năm 2024, sẽ là “miền đất hứa” chờ các “đại bàng” về làm tổ.
Toàn cảnh Tọa đàm. (ảnh: UNDP)

Việc công khai thông tin đất đai được cải thiện

(PLVN) - Việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên cổng thông tin điện tử (TTĐT) của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện trong năm 2023 đã có sự cải thiện đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Hình ảnh minh họa từ Internet.

Sắp thêm khu công nghiệp tại Thái Nguyên

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.
Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV

Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV

(PLVN) - Dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kế thừa những kết quả tốt đẹp đã đạt được từ chương trình các năm trước, sáng 15/3 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức Sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024.