Từ khóa: #vận chuyển tiền

(PLVN) - Từ năm 2012 đến 2022, các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 Cty, trong đó có 12 Cty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam...

(PLVN) - Lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Nam vừa bắt quả tang đối tượng Heo SayaKeth quốc tịch Lào vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với tổng giá trị 445 triệu đồng Việt Nam và 40 triệu kíp Lào.

(PLVN) - Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và 12 người khác thực hiện. Các bị can bị cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.