13 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, em trai Nguyệt), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Phạm Việt Hùng (SN 1991) đều ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, ở Hải Dương), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967, ở Hà Nam).
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, do có một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để để hợp thức việc chuyển tiền. Những người này đã nhờ pháp nhân Cty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Cty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát.
Theo thỏa thuận, Thuật bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá từ 30-40 triệu đồng còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa. Để có hàng hóa, hai bị cáo góp tiền mua hàng là các linh kiện điện tử - IC điều khiển tại Trung Quốc, làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc, sau đó chuyển lại cho Thuật.
Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 52,3 triệu USD. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là 52,3 triệu USD. Bị cáo sử dụng các pháp nhân trên để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển ra nước ngoài 2.513 tỷ đồng.
Ngoài bán hồ sơ của 2 công ty trên, Thuật còn sử dụng pháp nhân Cty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA – Công ty do Thuật nhờ người quen đứng tên để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật khai được hưởng lợi 10 triệu đồng.
Kết quả điều tra xác định, thông qua 3 công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyệt còn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình, mở nhiều công ty rồi cùng chồng, em trai và những người khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi 6,7 tỷ đồng. Thắng đồng phạm với Nguyệt vận chuyển 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 410 triệu đồng…
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.
