Trung Quốc phá đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD ở Macau

Trung Quốc phá đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD ở Macau
(PLVN) - Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã phá vỡ một đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD thông qua Trung Tâm đánh bạc châu Á của Macau.

Theo Cảnh sát Macau, tổ chức này được thành lập vào năm 2016 và dùng máy quẹt thẻ (point of sale) - thiết bị được các cửa hàng sử dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ - được nhập lậu từ Trung Quốc.

Về lý thuyết, người dân Trung Quốc có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản mà vẫn được xem là giao dịch trong nước, do đó “lách” được giới hạn nghiêm ngặt về số tiền mỗi người có thể cầm qua biên giới.

Các công dân Trung Quốc giàu có sống ở đại lục từ lâu đã tìm cách tránh sự kiểm soát vốn của Trung Quốc bằng cách chuyển tiền qua Hồng Kông và Ma Cao.

Trong khi đó, công dân Trung Quốc không được phép rút hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) mỗi năm ở nước ngoài bằng thẻ ngân hàng trong nước.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tổ chức do nghi phạm tên Xu điều hành đang sử dụng các máy quẹt thẻ cho phép các con bạc bí mật rút tiền từ sòng bạc của họ bằng đô la Hồng Kông và đồng pataca của Macau.

39 người đã bị bắt trong một loạt các vụ bắt giữ trên khắp Trung Quốc và Ma Cao hồi đầu tháng này, cảnh sát Bắc Kinh cho biết trên tài khoản Weibo chính thức. Cảnh sát Macau cũng đã thu giữ 32 máy quẹt thẻ ở đại lục.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp tội phạm kinh tế và giữ đồng Nhân dân tệ ổn định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.