“Tháo chạy” khỏi đất vàng Tây Hồ: Hàng trăm tỷ đồng huy động đã “chảy” đi đâu?

(PLO) - Không chỉ qua mặt cổ đông để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần có tại Dự án Phú Thượng (DCS Tower), đến nay hàng trăm tỷ đồng mà Tập đoàn Đại Châu đã huy động để “đập” vào dự án này không rõ đã “chảy” đi đâu?

Tập đoàn  Đại Châu đã “đánh bài chuồn” khỏi dự án Phú Thượng DCS Tower?
Tập đoàn Đại Châu đã “đánh bài chuồn” khỏi dự án Phú Thượng DCS Tower?

220 tỷ đồng “chảy” đi đâu?

Theo tìm hiểu, ngày 22/8/2014, HĐQT Tập đoàn Đại Châu (TĐ Đại Châu) có Tờ trình số 06/TT-ĐC về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 383,11 tỷ đồng lên 620,46 tỷ đồng. Trong đó phát hành riêng lẻ 22 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Mục đích của đợt phát hành được cho là để bổ sung vốn để triển khai một số dự án của TĐ Đại Châu hoặc dự án hợp tác với bên khác nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh, khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Cty và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. 

Tại báo cáo kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt xác nhận việc tăng vốn và phát hành 22 triệu cổ phần tăng thêm này. Theo đó, đến thời điểm ngày 31/12/2014,  toàn bộ số tiền này đã được sử dụng vào Dự án Phú Thượng. Trong đó, tạm ứng cho một số cán bộ chủ chốt của Cty là 100 tỷ đồng; ứng trước 50% cho Cty TNHH Thương mại XNK Đại Châu theo Hợp đồng giao nhận thầu số 0111/2014/HĐGNT ngày 29/11/2014 số tiền là 90 tỷ đồng; ứng trước 50% cho Chi nhánh Cty TNHH Dương Thái Quang tại Hà Nội theo Hợp đồng số 0112/2014/HĐGNT ngày 2/12/2014, số tiền là 30 tỷ đồng. 

Tại báo cáo kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục nhắc lại đợt phát hành cổ phiếu này và cho biết thêm: đến thời điểm 31/12/2015, Dự án Phú Thượng chưa được triển khai, chỉ mới có khoản tiền ứng cho Chi nhánh Cty TNHH Dương Thái Quang tại Hà Nội đã được thu lại bằng tiền gửi ngân hàng. 

Đến năm 2016, báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt cho biết, số tiền 90 tỷ đồng ứng cho Cty TNHH Thương mại XNK Đại Châu đã thu lại 50 tỷ đồng trong năm 2016 và thu hồi nốt 40 tỷ đồng trong tháng 1/2017; còn khoản tạm ứng cho một số cán bộ chủ chốt của Cty (trị giá 100 tỷ đồng) mới chỉ thu lại được gần 48,5 tỷ đồng trong năm 2016 và ngày 20/3/2017 thu hồi thêm được 3,8 tỷ đồng (còn thiếu khoảng gần 48 tỷ đồng).

Sự bất thường trong sử dụng dòng vốn như trên không khỏi khiến các cổ đông của TĐ Đại Châu lo ngại. Dù vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, khi cổ đông muốn làm rõ nhóm cổ đông tham gia cổ đông chiến lược của đợt phát hành 22 triệu cổ phần là ai? Vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  (TGĐ) Đường Đức Hóa chỉ phúc đáp qua loa: “Tất cả nhóm cổ đông tham gia cổ đông chiến lược không liên quan gì tới Đại Châu”.

 Như vậy cho đến gần hết năm 2017, 220 tỷ đồng TĐ Đại Châu huy động vào Dự án Phú Thượng vẫn chưa rõ đi đâu; nhiều cổ đông cũng không rõ tập đoàn này đã sử dụng số tiền này vào Dự án Phú Thượng như thế nào? 

Tổng Giám đốc “tháo chạy” khỏi công ty?

Trong đơn gửi tới Báo PLVN,  ông Lê Việt Tú (một cổ đông TĐ Đại Châu) phản ánh: Vào chính ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 14/4/2017) cũng là ngày ông Đường Đức Hóa, TGĐ TĐ Đại Châu tiến hành chuyển nhượng bất động sản là nhà đất đang sở hữu, ông Hóa cũng bán thành công 3.000.000 cổ phiếu đang nắm giữ tại Tập đoàn này.

Không chỉ qua mặt cổ đông để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần có tại Dự án Phú Thượng (DCS Tower), lãnh đạo TĐ Đại Châu còn chuyển nhượng luôn  90% khoản vay của CTCP Đầu tư Phú Thượng sang cho các đối tác mới một cách không minh bạch. Trong khi khoản vay này là khoản vay của ông Hóa, TGĐ  Tập đoàn với một cá nhân khác và hiện nay ông Hóa đang bị cá nhân này khởi kiện tại TAND TP Hà Nội. 

 Ông Tú đặt vấn đề: Có hay không sự chuyển giao bất hợp pháp khoản nợ cá nhân của ông Hóa cho Cty “gánh chịu”? Và việc bán nhà cửa, hàng triệu cổ phần của người đứng đầu doanh nghiệp phải chăng là một động thái nhằm rút khỏi hoạt động kinh doanh của ông Hóa khi mà Cty đang lâm vào tỉnh cảnh khó khăn, giá cổ phiếu liên tục giảm sâu?

Để làm rõ các thông tin mà ông Tú phản ánh, Báo PLVN đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Năng, Phó TGĐ TĐ Đại Châu và được ông này xác nhận đã chuyển 90% khoản vay của Cty CP Đầu tư Phú Thượng mà Cty này đang có trách nhiệm trả sang cho 2 đối tác mới. Nhưng ông Năng cho rằng khoản vay này là do TĐ Đại Châu vay, ông Hóa chỉ đứng tên khoản vay với tư cách người đại diện pháp luật của Tập đoàn. “Vì TAND TP Hà Nội thu lý vụ kiện và chưa đưa ra xét xử nên TĐ Đại Châu cho rằng cần phải đợi kết quả từ cơ quan tòa mới biết đúng, sai”- Đại diện Tập đoàn này đề nghị.  

Đại diện TĐ Đại Châu cũng xác nhận có chuyện ông Hóa bán nhà đất, bán 3 triệu cổ phẩn mà ông này sở hữu tại TĐ này nhưng lại nói rằng đó là tài sản của cá nhân ông Hóa nên việc chuyển nhượng là bình thường (?!).

Được biết, trong năm 2017, TĐ Đại Châu làm nức lòng cổ đông khi đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 650 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với thực hiện năm 2016. Dự kiến lãi ròng sẽ đạt hơn 34,4 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2016. Tuy kế hoạch cực kì hoành tráng nhưng tính đến hết quý I/2017, TĐ Đại Châu mới chỉ đạt loại nhuận rất thấp - khoảng 4,7 tỷ đồng (tương đương 12% kế hoạch năm).  Giá cổ phiếu TĐ này cũng đang giảm sâu khi chỉ còn khoảng 2.600 đồng/cổ phiếu (mệnh giá phát hành là 10.000 đồng), không mua nổi một cốc nước chè bán ở vỉa hè Hà Nội theo giá thành hiện nay.

Sửa đổi Luật Đầu tư nhằm tránh thất thu ngân sách?

Sửa đổi Luật Đầu tư nhằm tránh thất thu ngân sách?

(PLVN) - Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật đầu tư năm 2020. Theo đó, việc sửa đổi này có tác động lớn đến thị trường bất động sản, đặc biệt là các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.
Thanh tra phát hiện nhiều công trình xây dựng ở thị xã Ninh Hòa có sai phạm. Trong ảnh, trung tâm thị xã Ninh Hòa. Ảnh L.H.

Loạt dự án phát triển đô thị ở Khánh Hòa dính sai phạm

(PLVN) - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2017-2020 có sai phạm. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ yêu cầu người đứng đầu trong các dự án liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm!
HoREA kiến nghị sửa đổi quy định công nhận chủ đầu tư, gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản.

HoREA kiến nghị sửa quy định công nhận chủ đầu tư, gỡ khó cho doanh nghiệp địa ốc

(PLVN) - Một số tồn tại trong điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở 2014) được cho là cản trở sự phát triển bình thường của thị trường bất động sản, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, người mua nhà và làm sụt giảm nguồn thu ngân sách của nhà nước.
Một dự án lấn biển của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Khoảng trống lấn biển

(PLVN) - Hoạt động lấn biển tại Việt Nam đã đang được thực hiện tại nhiều địa phương hàng chục năm nay để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Có nên nhờ người khác đứng tên sổ đỏ?

Có nên nhờ người khác đứng tên sổ đỏ?

(PLVN) - Theo các chuyên gia pháp lý thì nhiều trường hợp nhờ người khác đứng tên sổ đỏ dẫn đến mất trắng tài sản, có trường hợp lấy lại được đất nhưng tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.