Được nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều nói xin lỗi các bị hại, bởi việc làm sai trái do mình gây ra, đồng thời mong muốn HĐXX tuyên mức án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật để các bị cáo có hội sữa chữa để làm lại cuộc đời.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Sau thời gian nghị án, căn cứ vào tính chất mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX cho rằng cần một bản án nghiêm khắc để phòng ngừa chung.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Châu Văn Thành (tỉnh Nghệ An) 10 năm 6 tháng tù, Bùi Thị Bích Ngọc (tỉnh Thái Bình) 8 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Hồng (tỉnh Quảng Ninh) 8 năm 6 tháng tù, Huỳnh Chí Dương (tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Chi (TP.HCM) 8 năm tù, Bùi Quang Khang (tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm tù, Trần Thế Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) 8 năm tù, Phạm Thanh Tâm (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù, Bùi Thị Hằng (tỉnh Hà Tĩnh) 36 tháng tù, Trần Minh Thiện (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù và Nguyễn Văn Hiếu (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù.
Bị cáo Hồ Thanh Tiền (TP.HCM) phạt 200 triệu đồng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.
Nhóm bị cáo Hồ Phi Hải (TP.HCM) và Khương Thuận Phát (TP.HCM) cùng nhận mức án 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và 4 năm tù về tội “Rửa tiền” (tổng hình phạt 4 năm 3 tháng tù).
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền” gồm: Phạm Thị Thùy Dung (tỉnh Đồng Nai) 5 năm tù, Teh Jian Hong (Malayxia) 6 năm 6 tháng tù và Loh Choon Huat (Malayxia) 6 năm 6 tháng tù.
 |
Toàn cảnh phiên tòa. |
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hàng trăm bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài, thể hiện sự chủ động, kịp thời đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng của Công an tỉnh Quảng Bình trong quá trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng năm 2021 đến tháng 7/2023, Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Minh Thiện, Đỗ Thị Hồng, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Quang Khang, Bùi Thị Hằng, Trần Thế Sơn tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia với nhiệm vụ tạo lập, duy trì các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo), chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư tạo điều kiện cho tổ chức lừa đảo 16 người Việt Nam để chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của tổ chức tội phạm “rửa tiền” tại Malaysia, Hồ Thanh Tiền đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng; giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại Chung cư Vision và Tòa nhà Moonlight tại TP.HCM.
Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải, Phạm Thị Thùy Dung, Teh Jian Hong (quốc tịch Malayxia) và Loh Choon Huat (quốc tịch Malayxia) đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại nhằm duy trì kết nối Internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo cho các bị hại, đồng thời sung vào công quỹ số tiền được hưởng lợi từ việc giúp sức cho các đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo.
Đối với các đối tượng cầm đầu của hai tổ chức tội phạm là người nước ngoài trong vụ án như: “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”, Liu”, “A Hảo”, Lim Kie Siang (K.S), Keith, Kenneth Hew Chee Hua (Hua) và các đối tượng liên quan đến hai tổ chức tội phạm, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định.
