từ khóa: # rửa tiền

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 18 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, rửa tiền…

(PLVN) Doanh nhân gốc Phúc Kiến Chen Zhi, người từng được xem là một thế lực tại Campuchia với tập đoàn Prince Group, đã chính thức bị bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc sau nhiều tháng điều tra chung giữa hai nước.

(PLVN) - Theo VKS, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đặc biệt là sức khoẻ người yếu thế (người già, trẻ em), gây bức xúc dư luận… nên đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 12 tháng đến cao nhất 28 năm tù.

(PLVN) - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) – Công an TP Hải Phòng phối hợp các lực lượng chức năng mới truy bắt thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm quốc tịch Trung Quốc lẩn trốn trên địa bàn.

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Z Holding khai, con bị cáo, người thân, bạn bè cũng dùng sữa của Cty. Bị cáo không ý thức được sản phẩm có vấn đề. Bị cáo nhận là sai nhưng không vì ham muốn lợi nhuận.

Sáng nay (5/1), TAND TP Hà Nội đưa Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Z Holding) và 17 bị cáo khác ra xét xử. Đây là những bị cáo có sai phạm trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng.

TAND TP HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Xuân Sơn (SN 1964, quê Quảng Ngãi) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

(PLVN) - Tài sản mã hóa đang được coi là bước tiến tất yếu trong kỷ nguyên kinh tế số, song cũng là “vùng xám” mà tội phạm triệt để lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo, gây thất thoát dòng vốn và tiềm ẩn rủi ro cho an ninh tài chính quốc gia.

(PLVN) - Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới nhắm vào học sinh, sinh viên với hình thức “bắt cóc online”. Kẻ gian giả danh lực lượng Công an, dọa nạt nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền và ép gọi về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền để “chuộc người”.