từ khóa: # rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong đó người cầm đầu, điều hành đường dây “Rửa tiền” là Lê Việt Trinh.

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”, liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Cơ quan chức năng Ukraine vừa khởi tố một đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến hành vi rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực quốc phòng. Bằng các thủ đoạn tinh vi qua hàng loạt công ty vỏ bọc, đường dây này đã bòn rút hàng triệu USD từ các hợp đồng quân sự của nhà nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an mới gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn; bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

TAND TP HCM vừa mở phiên xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Cty Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 18 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, rửa tiền…

(PLVN) Doanh nhân gốc Phúc Kiến Chen Zhi, người từng được xem là một thế lực tại Campuchia với tập đoàn Prince Group, đã chính thức bị bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc sau nhiều tháng điều tra chung giữa hai nước.

(PLVN) - Theo VKS, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đặc biệt là sức khoẻ người yếu thế (người già, trẻ em), gây bức xúc dư luận… nên đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 12 tháng đến cao nhất 28 năm tù.

(PLVN) - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) – Công an TP Hải Phòng phối hợp các lực lượng chức năng mới truy bắt thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm quốc tịch Trung Quốc lẩn trốn trên địa bàn.

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Z Holding khai, con bị cáo, người thân, bạn bè cũng dùng sữa của Cty. Bị cáo không ý thức được sản phẩm có vấn đề. Bị cáo nhận là sai nhưng không vì ham muốn lợi nhuận.

Sáng nay (5/1), TAND TP Hà Nội đưa Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Z Holding) và 17 bị cáo khác ra xét xử. Đây là những bị cáo có sai phạm trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng.

TAND TP HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Xuân Sơn (SN 1964, quê Quảng Ngãi) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

(PLVN) - Tài sản mã hóa đang được coi là bước tiến tất yếu trong kỷ nguyên kinh tế số, song cũng là “vùng xám” mà tội phạm triệt để lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo, gây thất thoát dòng vốn và tiềm ẩn rủi ro cho an ninh tài chính quốc gia.

(PLVN) - Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới nhắm vào học sinh, sinh viên với hình thức “bắt cóc online”. Kẻ gian giả danh lực lượng Công an, dọa nạt nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền và ép gọi về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền để “chuộc người”.