từ khóa: #phòng chống rửa tiền

Theo quy định mới của Chính phủ, tổ chức kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Các hành vi làm giả vé xổ số, tiết lộ thông tin người trúng thưởng và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền cũng bị xử phạt nghiêm.

(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo lưu ý một số thông tin chưa chính xác liên quan dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền (PCRT).

(PLVN) - Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với ngân hàng và khách hàng xử lý một trường hợp tài khoản bị cảnh báo rủi ro, thuộc diện giám sát phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024.

(PLVN) Trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết

(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

(PLVN) -  Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...

(PLVN) -  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA năm 2021” cho gần 800 học viên qua hình thức kết hợp cầu truyền hình và tham gia trực tuyến.