từ khóa: #phòng chống rửa tiền

(PLVN) Trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết

(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

(PLVN) -  Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...

(PLVN) -  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức “Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và FATCA năm 2021” cho gần 800 học viên qua hình thức kết hợp cầu truyền hình và tham gia trực tuyến.