Nghi vấn công dân bị đứng tên doanh nghiệp "ma": Cơ quan Đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an vào cuộc xác minh

Cơ quan Đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xác minh

Ngày 7/8/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính TP Hà Nội) đã có Công văn số 956/CV-ĐKDN gửi Côn an Phường Thanh Xuân về việc Phối hợp xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát, đề nghị Công an phường Thanh Xuân xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát có phải là giả mạo hay không; đồng thời làm rõ những nội dung kê khai không chính xác, không trung thực theo phản ánh của công dân. Kết quả xác minh bằng văn bản được đề nghị gửi về cơ quan đăng ký kinh doanh và công dân trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản.

Cũng trong ngày 7/8/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính TP Hà Nội) đã có Công văn số 957/CV-ĐKDN gửi bà Hoàng Ngọc Hà Hải Yến.

Theo nội dung công văn, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính TP Hà Nội) xác định Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 27/10/2020 và đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/10/2022. Doanh nghiệp hiện được ghi nhận tình trạng “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Đối với đề nghị xử lý liên quan đến việc bà Yến cho rằng mình không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp cho biết chưa có đủ căn cứ để kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo.

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, bà Yến chưa cung cấp được bản sao hoặc bản chính văn bản trả lời của cơ quan công an xác định nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo. Vì vậy, tại thời điểm trả lời, chưa có cơ sở để thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định được viện dẫn.

Cơ quan Thuế sẽ phối hợp và xử lý theo kết quả xác minh

Cũng liên quan đến việc xác minh thông tin trong bài viết Bỗng nhiên phát hiện trở thành chủ doanh nghiệp: Khi thông tin cá nhân có thể bị sử dụng ngoài ý muốn, về việc bà Hoàng Ngọc Hà Hải Yến phản ánh bất ngờ phát hiện thông tin cá nhân của mình được sử dụng trong vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát (mã số doanh nghiệp 0109392669), Thuế TP Hà Nội đã phản hồi Báo Pháp luật Việt Nam qua thư điện tử vào ngày 06/8/2026 như sau: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 27/10/2020.

Tại thời điểm thành lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là bà Đinh Thị Tuyết Nhung, CCCD: 0371760xxxxx. Tuy nhiên, đến ngày 28/10/2022, thông tin đăng ký doanh nghiệp được thay đổi và bà Hoàng Ngọc Hà Hải Yến được ghi nhận trong hồ sơ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật.

Theo Thuế TP Hà Nội, do doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2023, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, nay là Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Ngày 21/6/2023, cơ quan thuế ban hành Thông báo số 21748/TB-CCT-KTr2 về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký - Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thuế TP Hà Nội cũng cho biết đối với khoản nợ thuế quá hạn theo quy định, Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội đã ban hành Quyết định cưỡng chế tài khoản ngày 31/7/2026. Kể từ thời điểm ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan Thuế cho biết không nhận được văn bản nào từ phía Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát.

Cũng theo thông tin phản hồi của Thuế TP Hà Nội, Thuế cơ sở 6 chưa nhận được văn bản phản ánh trực tiếp của bà Hoàng Ngọc Hà Hải Yến về việc thông tin cá nhân bị sử dụng để đăng ký doanh nghiệp mà bà không hay biết.

Theo cơ quan Thuế, việc đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan Thuế quản lý trên cơ sở thông tin được chuyển sang. Trường hợp công dân phản ánh bị sử dụng thông tin cá nhân trái phép, việc xác minh thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Công an. Cơ quan Thuế sẽ phối hợp và xử lý theo kết quả xác minh, đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.

Doanh nghiệp thay đổi người đại diện, công dân khẳng định không hề biết?

Cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ quản lý doanh nghiệp hiện thể hiện bà Yến là người đại diện theo pháp luật từ ngày 28/10/2022. Trong khi đó, theo bà Yến khẳng định không thực hiện việc thành lập doanh nghiệp, không góp vốn, không nhận chuyển nhượng doanh nghiệp, không ký hồ sơ và không tham gia quản lý, điều hành Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát.

Như vậy, vấn đề quan trọng cần được làm rõ là:

Ai đã thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lộc Phát?

Hồ sơ được lập, ký và nộp bằng phương thức nào?

Nội dung kê khai, chữ ký trong hồ sơ có chính xác, trung thực hay không?

Cán bộ nào của Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận, thẩm định và làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh của Công an phường Thanh Xuân theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính TP Hà Nội).

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật kết quả xác minh chính thức của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và những vấn đề đặt ra trong việc bảo vệ thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.