Ngân hàng Pháp bị đột kích phục vụ điều tra về nghi ngờ trốn thuế
Một văn phòng của Ngân hàng Societe Generale.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Các văn phòng của 5 ngân hàng lớn ở Paris, Pháp ngày 28/3 đã bị các lực lượng chức năng đột kích để phục vụ cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế liên quan đến chi trả cổ tức.
Đài RT dẫn thông tin từ tờ Le Monde cho biết, các văn phòng của các ngân hàng Societe Generale, BNP Paribas, Exane và Natixis và văn phòng của “gã khổng lồ” ngân hàng Anh HSBC là các đối tượng đã bị đột kích.
Ngân hàng Societe Generale sau đó đã xác nhận với hãng tin Reuters về việc văn phòng của ngân hàng này đã bị kiểm tra nhưng từ chối bình luận thêm.
Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp (PNF) trong một tuyên bố sau đó đã xác nhận thông tin về các cuộc đột kích.
Đồng thời, PNF cho biết thêm rằng cuộc điều tra có liên quan đến chiến lược chia cổ tức, theo đó một ngân hàng sẽ tạm thời chuyển cổ phần của một cổ phiếu sang một nhà đầu tư nước ngoài trước khi chi trả cổ tức để tránh phải trả thuế cổ tức.
Cổ tức không bị đánh thuế hoặc thuế được hoàn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Các cổ phiếu sau đó được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu và hai bên chia số tiền tránh thuế được.
PNF cho biết, cuộc điều tra được triển khai vào năm 2021 và hiện đang diễn ra. 16 điều tra viên và hơn 150 đặc vụ đang phụ trách công việc này.
Theo bản tin của Bloomberg, 5 ngân hàng nêu trên đang phải đối mặt với khoản tiền phạt tập thể hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) liên quan đến cuộc điều tra.
(PLVN) - Thế giới trải qua một tuần đầy biến động với hàng loạt vụ việc thương tâm: Nữ sinh Nhật Bản bị đâm chết tại nhà hàng, nhà sáng lập Mango tử nạn, xả súng kinh hoàng tại Pháp, cháy bệnh viện ở Ấn Độ…
(PLVN) - Ba người sống sót từ vụ ném bom nguyên tử của Mỹ tại Nhật Bản đã đại diện cho tổ chức Nihon Hidankyo nhận giải Nobel Hòa bình 2024, mang đến một thông điệp mạnh mẽ về việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
(PLVN) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được Euromonitor International vinh danh là thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2024, nhờ vào kỷ lục đón 32,4 triệu lượt khách quốc tế. Con số này vượt xa thành phố đứng thứ hai là Istanbul, nơi đón 23 triệu lượt khách nước ngoài.
(PLVN) - Tạp chí Time vừa công bố danh sách những ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Nhân vật của năm 2024, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng Joe Rogan và tỷ phú công nghệ Elon Musk.
(PLVN) - Tuần này đánh dấu những ngày lễ quốc tế quan trọng, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một thế giới công bằng, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã đề nghị Syria cung cấp thông tin về công dân Việt Nam có khả năng đang sinh sống, làm việc tại Syria. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân hãy liên hệ số đường dây nóng bảo hộ công dân +98 933 965 8252/+98 991 205 7570 (Whatsapp); hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.
(PLVN) - Thế giới chứng kiến nhiều sự kiện đáng buồn, từ thiên tai, tai nạn, hoả hoạn, đến tội ác nhằm vào nhà báo và bệnh dịch bí ẩn..., khiến hàng trăm sinh mạng bị cướp đi.
(PLVN) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun mới bị bắt giữ do bị cáo buộc đóng vai trò chính trong tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
(PLVN) - Dự án tiêm kích thế hệ mới Su-75 Checkmate của Nga đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện, mang theo kỳ vọng vượt qua những hạn chế của Su-57.
(PLVN) - Ngày 29/11/2024, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, chính thức kết thúc đàm phán với Thái Lan về Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Thỏa thuận này mở ra một chương mới trong quan hệ thương mại giữa hai bên, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tại cả hai khu vực.
(PLVN) - Ngày 7/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gửi lời xin lỗi đến người dân với bài phát biểu trên truyền hình, đánh dấu lần đầu xuất hiện từ sau khi ban lệnh thiết quân luật hôm 3/12.
(PLVN) - Trong nỗ lực biến đất nước thành thiên đường du lịch hiện đại, Saudi Arabia vừa chính thức khai trương hệ thống tàu điện ngầm không người lái dài nhất thế giới tại thủ đô Riyadh.
(PLVN) - Ngày 3/12 (giờ địa phương), Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Namibia (ECN) Elsie Nghikembua thông báo, nước này đã bầu ra tân Tổng thống sau cuộc bầu cử diễn ra hôm 27/11.
(PLVN) - Bộ Quan hệ Quốc tế Nam Phi bác bỏ tin cho rằng BRICS đang bàn về việc ra mắt đồng tiền mới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thực sự là tăng cường sử dụng nội tệ trong giao dịch quốc tế.
