Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các bị can vừa bị khởi tố nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá hồi tháng 7/2023.
Trước đó, liên quan đến chuyên án trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", cưỡng đoạt tài sản", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", "rửa tiền".
 |
 |
Những người liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng vừa bị khởi tố. |
Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, vào tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
