Hai người phụ nữ mất hơn 8 tỷ vì tham gia sàn giao dịch ngoại hối “ảo”

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TP.HCM), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TP.HCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Trong đó, Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Cty Rforex LTD có địa chỉ tại London, Anh để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Cty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng.

Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng – tình nhân của Thái (cả 2 có quan hệ tình cảm và 2 con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia. Trong số khách hàng của Thái có chị Q. (Hà Nội) và N. (Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản.

Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là Cty TNHH tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác còn tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan Công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau./.