Cụ thể theo cáo trạng, tổng số tiền gốc mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020 là hơn 921 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người vay tiền đã trả được cho Trà tổng số tiền gốc hơn 793 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉ đồng. Tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay là gần 70 tỉ đồng.
Trong đó vay nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận vay tổng số tiền hơn 487 tỉ đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.000đ/1 triệu/1 ngày. Bà Thuận đã thanh toán bằng tiền và cấn trừ tài sản cho Trà tổng trị giá hơn 442 tỉ với tiền gốc hơn 400 tỉ cùng tiền lãi hơn 42 tỉ; Trà thu lợi bất chính từ việc cho bà Thuận vay tiền là gần 34 tỉ đồng.
Từ năm 2018 đến 2021, Ngoài Lâm Thị Thu Trà, còn có Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức cho Trà, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài cá nhân.
Năm 2019, Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay, mỗi tháng Trà trả tiền công cho Lan 8.000.000 đồng /1 tháng.
Cáo trạng của VKS TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố đối với bị can Đặng Thị Tuyết Lan, Lâm Vũ Việt Anh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, VKSND TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố tội “Rửa tiền” đối với Lâm Thị Thu Trà; cụ thể trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với bà Tăng Thị Diễm Thúy.
Khi bà Thuý đến hạn trả tiền lãi hoặc trả nợ gốc thì Trả đã yêu cầu bà Thúy chuyển vào các tài khoản của ông Vũ Hiền, bà Trần Thanh Hương, Ngô Nam Phương để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.
Sau khi nhận tiền giúp Trà những người trên sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản “Thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.
Như vậy, nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Trà đã yêu cầu bà Thuý thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà, tổng số tiền khoảng 23 tỉ đồng, với số tiền gốc 19 tỉ đồng và lãi hơn 4 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính có được từ việc Trà cho bà Thúy vay tiền hơn 3 tỉ đồng.
Hiện Lâm Thị Thu Trà đang bị tạm giam tại Nhà giam giữ Công an TX. Phú Mỹ, còn 2 bị can Đặng Thị Tuyết Lan áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lâm Vũ Việt Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
