Cty Phi Long dung nạp 3 DN nợ thuế tại TP HCM: Phương thức mới trốn thuế tinh vi?

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long. (Ảnh: Vietnamnet)
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long. (Ảnh: Vietnamnet)
(PLO) - UBND TP HCM vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh để phối hợp xử lý các doanh nghiệp (DN) có trụ sở tại TP chưa hoàn tất nghĩa vụ liên quan đến dự án, thuế và tài chính nhưng lại được sáp nhập vào một công ty ở tỉnh này...

Cơ quan điều tra vào cuộc  

Ba công ty bị “điểm mặt” trong văn bản kể trên là Công ty (Cty) TNHH Đầu tư, Cty Cổ phần Đầu tư Việt Nam và Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị. Ba DN này trước đó đều đang hoạt động ở TP HCM sau đó đồng loạt sáp nhập vào Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long (gọi tắt Cty Phi Long, địa chỉ số 1 đường 28, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo UBND TP HCM, trước khi sáp nhập vào Cty Phi Long, cả ba doanh nghiệp trên đang thực thiện các dự án ở huyện Bình Chánh và Bình Thạnh (TP HCM). Tuy nhiên, các dự án đang dang dở, chưa thực hiện đúng theo tiến độ và chỉ đạo của UBND TP HCM; chưa kể còn nợ nghĩa vụ tài chính với những khoản rất lớn...

Cụ thể, quá trình được giao gần 200 ngàn m2 đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để chuẩn bị xây dựng khu nhà ở, chủ đầu tư tự đang lưu giữ các bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định). Cty Đầu tư cũng san lấp trái phép rạch nước thuộc dự án và bị xử phạt vi phạm hành chính 4 lần trong năm 2018.

Chính quyền sở tại đã đề nghị DN này chấm dứt việc san lấp và lập lại quy hoạch chi tiết 1/500, trình duyệt và thực hiện các bước tiếp theo quy định, để làm cơ Sở, cho việc thi công san lấp… nhưng Cty vẫn chưa thực hiện. Trong khi đó, mọi yêu cầu về báo cáo tình hình tiến độ dự án, báo cáo tài chính của các Sở ngành TP HCM đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long (đơn vị nhận sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư) để phúc đáp đơn thư của người dân đều không nhận được sự hợp tác.

Tương tự, Cty Cổ phần Đầu tư Việt Nam là chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Phi Long 5, quy mô khoảng 5,1ha tại Lô số 5, khu 9A+B - Đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP HCM). Mặc dù DN đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã bồi thường nhưng công tác này chưa đồng bộ, khiếm khuyết nên nhiều hộ dân khiếu nại.

Còn Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị là chủ đầu tư 2 dự án khu dân cư tại phường 3, quận Bình Thạnh đang vướng “lùm xùm”. Trong đó, dự án Khu dân cư Miếu Nổi đang được Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đang thu thập hồ sơ và điều tra

Mánh khóe sáp nhập, đổi tên doanh nghiệp

Cũng theo thông tin từ báo cáo của UBND TP HCM, trong suốt thời gian hoạt động, các DN kể trên nhiều lần thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đổi tên doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp). Tuy nhiên bản thân mỗi công ty này đều đang nợ ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, Cty TNHH Đầu tư đăng ký lần đầu vào ngày 9/11/2000, chuyển thành Cty Cổ phần Đầu tư năm 2007. Năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư sáp nhập vào Cty Phi Long. Năm 2016, Cty Phi Long đăng ký sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư văn hóa Việt. Trước đó, Cty Cổ phần Đầu tư chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực Mã số thuế. Sau khi về Cty Phi Long hiện còn nợ ngân sách gần 17 tỷ đồng.

Còn Cty Cổ phần Đầu tư Việt Nam thì thành lập năm 2001, nhận sáp nhập 2 Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư văn hóa Việt và Cty Phi Long. Doanh nghiệp này sau đó đổi tên thành Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư văn hóa Việt. Năm 2017, từ Công ty cổ phần, doanh nghiệp này chuyển loại doanh nghiệp thành Cty TNHH rồi sáp nhập vào Cty Phi Long hoạt động tại Tây Ninh.

Trước khi sáp nhập, Cty Cổ phần tư vấn đầu tư văn hóa Việt nợ ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng và bị Chi cục Thuế huyện Bình Chánh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi chuyển loại doanh nghiệp, công ty này tiếp tục nợ ngân sách gần 20 tỷ đồng. 

Tương tự 2 công ty trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị tên cũ là Công ty Kinh doanh nhà và Phát triển nhà thành lập năm 1994. Sau nhiều lần chuyển loại doanh nghiệp, doanh nghiệp này cũng sáp nhập vào Cty Phi Long. Cục Thuế TP HCM đang tiến hành rà soát về việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp.

Được biết, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long có vốn điều lệ là hơn 15.000 tỷ đồng. Các công ty sáp nhập vào công ty này hiện chưa thực hiện xong nghĩa vụ thuế, bồi thường và không triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành để xảy ra khiếu nại của người dân. 

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh, UBND TP HCM đề nghị tỉnh Tây Ninh có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện việc theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Cty Phi Long; Kiểm tra việc góp vốn điều lệ của Cty và phối hợp với sở, ngành, quận, huyện liên quan của TP HCM để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Công trường đường dây mạch 3 bộn bề khó khăn

Chủ tịch HĐTV EVN sát sao kiểm tra tiến độ thi công đường dây mạch 3. (Ảnh: EVN) .
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến cột mốc mục tiêu đầu tiên của dự án đường dây mạch 3 đưa điện ra Bắc (hoàn thành đúc móng toàn tuyến vào ngày 30/3) nhưng khối lượng công việc vẫn còn bộn bề. Chủ đầu tư cũng như các Bộ, ngành liên quan vẫn đang dốc toàn lực thực hiện dự án này.

Hai dự án đường dây 500kV qua miền Trung nguy cơ 'trượt' tiến độ

Đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa do CPMB quản lý dự án mới chỉ hoàn thành được 91/663 vị trí móng.
(PLVN) - Hạn chót hoàn thành việc đúc móng cột của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối ấn định là ngày 31/3/2024, nhưng đến nay tỷ lệ hoàn thành việc đúc móng tại hai cung đoạn do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý mới chỉ được... hơn 10%.

VIPFA và thách thức lôi kéo dự án tỷ đô công nghệ cao

Hướng tới phát triển một hệ thống KCN sinh thái, xanh và bền vững. (Ảnh: VGP).
(PLVN) - TS. Phan Hữu Thắng, tân Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp (KCN) Việt Nam (VIPFA) cho biết, mục tiêu của VIPFA là cùng cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách, sao cho vừa dễ quản lý, vừa tạo điều kiện cho DN hoạt động. “Thách thức của chúng ta là phải làm sao lôi kéo được dự án tỷ đô công nghệ cao” - Chủ tịch VIPFA nhấn mạnh.

Miền Trung sắp có cảng nước sâu đón tàu 100.000 tấn

Phối cảnh dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. (Ảnh: quangtri.gov.vn)
(PLVN) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) đang được khởi động trở lại. Đây là dự án cảng nước sâu có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật cho kinh tế biển khu vực miền Trung.

VNDirect bị tấn công, HNX tạm thời ngắt kết nối giao dịch

Thông báo trên trang web của VNDirect
(PLVN) - Hệ thống Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect bị tấn công từ 10h sáng chủ nhật, ngày 24/3, đến sáng 25/3 vẫn chưa khắc phục được, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch với công ty chứng khoán này…

Khơi thông dòng chảy tài chính cho nông nghiệp thuận thiên

Các giống lúa chịu mặn tốt được canh tác xen kẽ vụ tôm ở tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Chí Quốc)
(PLVN) - Gần 98% môi trường tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bị chuyển đổi trong nửa thập kỷ qua. Phát triển nông nghiệp dựa theo tự nhiên đang là yêu cầu cấp bách cho vùng đất này và nguồn lực tài chính được xem là một trong các giải pháp quan trọng nhất.

Khởi nghiệp - hãy tự tin, dám làm, đừng sợ!

Nguyễn Thị Thu Hoa, CEO Trường Foods bên sản phẩm cao cấp Con Cui làm từ thịt lợn mán. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Họ đều khởi nghiệp khi còn rất trẻ từ tay trắng. Đến nay, tổng doanh thu của họ đã tới 40-50 tỷ đồng. Họ đã được đề cử là 1 trong 20 Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2022 ở lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp.

Khởi nghiệp ngày nay: Khó khăn hay cơ hội?

Khởi nghiệp thời điểm này chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội cho người có đam mê, sáng tạo, học hỏi. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Trong thời điểm kinh tế biến động như hiện nay, câu hỏi về khởi nghiệp đã trở thành một chủ đề nóng bỏng. Và những người dũng cảm đặt chân vào thế giới kinh doanh phải đối mặt với một thách thức vô cùng lớn: Liệu đó là một cuộc đua đầy khó khăn hay cơ hội lớn đang mở ra?

Khởi nghiệp - những góc nhìn khác

Thanh niên khởi nghiệp thời ChatGPT cần nghĩ rộng ra lớn hơn và nhìn góc nhìn khác. (Ảnh: N.T)
(PLVN) - “Khởi nghiệp dựa trên công nghệ mở và Việt Nam đang đứng trước bước thay đổi lịch sử. Tinh thần khởi nghiệp phải nghĩ rộng ra, lớn hơn và nhìn góc nhìn khác. Và từng góc nhìn, trong đó sẽ có góc phù hợp với từng bạn” - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắn nhủ các bạn trẻ…

Những điều chưa biết về hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Thung lũng Silicon tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong số các hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2023. (Ảnh: San Francisco Chronicle)
(PLVN) - Hàng thập kỷ qua, các công ty khởi nghiệp đã chứng minh được chỗ đứng trong nền kinh tế hiện đại và là một trong những giải pháp cho phát triển bền vững. Trong đó, hệ sinh thái khởi nghiệp khắp năm châu - nơi sản sinh ra những huyền thoại, những doanh nghiệp tỷ USD góp vai trò quan trọng vào thành tựu nói trên.

Tiết kiệm điện không chỉ trong Giờ Trái đất

Sân bay Nội Bài giảm bớt điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.
(PLVN) - Hàng loạt hoạt động đã diễn ra trong Giờ Trái đất 2024. Thông điệp được gửi đi từ các hoạt động này là tiết kiệm điện (TKĐ) thành thói quen. Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho thấy, nếu Việt Nam thực hành TKĐ hiệu quả tương đương với việc xây được nhà máy điện mới với công suất 12.000 MW.