Hai đối tượng vừa bị bắt là Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977, ngụ quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (địa chỉ phường 5, quận Tân Bình).
Trước đó, ngày 15/4/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại. Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm mắt xích, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Núp dưới vỏ bọc tiệm vàng, Ngân và Đại thuê địa chỉ 772 Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. Trang và Hòa được thuê thực hiện việc giao, nhận tiền tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với các đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2023, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi công an TP HCM về một công ty có trụ sở tại Ucraina bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.
Ngay khi nhận được tin báo, công an TP HCM đã lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả, công an TP HCM đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào Email công ty các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo Email giả có tên gần tương tự với Email công ty đối tác của các bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng trong nước gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Ênh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chrititan Ikechukwu, cùng các đối tượng khác thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, VND. Sau đó cung cấp để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty “ma” nhanh chóng chuyển đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân khác tại Việt Nam.
Các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để phục vụ cho hoạt động tội phạm như phương thức nêu trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty. Các đối tượng này có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD. Nhóm này rút tiền mặt đưa cho cơ sở Yến Sào Kingfood (Lê Đại Hành, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và địa chỉ 772 Cách mạng tháng 8 do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 01 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 09 tỷ VNĐ; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan. Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
