Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan đến Tổng công ty Thủy sản Hạ Long
(HP)- Ngày 5-11, TAND thành phố xét xử vụ án lừa đảo, lưu hành giấy tờ có giá giả khác liên quan đến Tổng công ty Thủy sản Hạ Long đối với bị cáo Nguyễn Ánh Phúc 40 tuổi, trú tại số 113 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền), nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu 2 Tổng công ty Thủy sản Hạ Long Hải Phòng; Tô Chỉnh Nguyên, 69 tuổi và Tô Hoàng Thái Lâm 32 tuổi, con trai của Nguyên cùng ở ấp Đồng Phước, xã Thạch Đông A, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang); Huỳnh Văn Hùng 53 tuổi, ở 149x/B22 đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Phúc làm Trưởng Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu 2 được Tổng giám đốc ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. Tháng 4-2002, Phúc cùng các bị cáo bàn bạc cách lập hồ sơ xuất khẩu hàng may mặc, ba lô, túi xách để lấy tiền hoàn thuế GTGT. Thực hiện thỏa thuận, Nguyên mang tập hóa đơn GTGT khống của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Hồng Lâm Phát, do Tô Hoàng Thái Lâm làm giám đốc đã ký, đóng dấu đưa cho Hùng để ghi khống 11 hóa đơn GTGT. Đồng thời, Hùng, Nguyên, Phúc lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long với Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Hồng Lâm Phát và 6 hợp đồng ngoại thương với 3 công ty nước ngoài. Sau đó, Phúc làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT và được ông Vũ Hữu Bắc, Tổng giám đốc, ông Quách Thành Lê, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Hạ Long ký các văn bản xin hoàn tiền thuế GTGT. Bằng các hồ sơ xin hoàn thuế, Phúc và các bị cáo chiếm đoạt số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Tới nay, Phúc khắc phục hậu quả, nộp số tiền 950 triệu đồng.
Hồi đồng xét xử tuyên phạt Nguyên, Hùng, mỗi bị cáo 12 năm tù, bị cáo Phúc 7 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Lâm 24 tháng tù về tội lưu hành giấy tờ có giá giả khác; đồng thời đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, làm rõ trách nhiệm của một số lãnh đạo Tổng công ty Thủy sản Hạ Long có liên quan trong vụ án này. Một số đối tượng liên quan khác hiện bỏ trốn, cơ quan công an đang truy nã./.