Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/11/2012, CQ CSĐT Bộ Công an (C46) nhận được Công văn số 195/BC – CT/2012 ngày 20/11/2012 của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Cty HAIC) và công đoàn Cty HAIC đề nghị tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của một số lãnh đạo Cty HAIC trong việc sử dụng tiền huy động vốn cho dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC CT5) và nhà ở kinh doanh (HH2) tại khu B5 thị trấn cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội (Dự án B5) dẫn đến thất thoát tài sản lớn, khó có khả năng thu hồi.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Cty HAIC do Nguyễn Văn Tuẫn – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với CTy cổ phần đầu tư xây dựng nhà đất (nay là Cty cổ phần tập doàn đầu tư xây dựng nhà đất – gọi tắt là HOUSING) do bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty về việc xây dựng khu chung cư và biệt thự tại khu đất B5 Cầu Diễn, Hà Nội với diện tích thực hiện là 22.325,5m2, dự kiến có quy mô 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư 279,3 tỷ đồng.
Trong đó, Cty HAIC góp vốn 40% bằng giá trị QSDĐ, tài sản trên đất và tiền mặt còn Cty HOUSING góp 60% vốn trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình giao cho CTy HOUSING lập và thực hiện dự án đồng thời Cty HOUSING chủ trì , thực hiện các bước trong GPMB.
Mặc dù chưa được phê duyệt điều chỉnh chi tiết nhưng Nguyễn Văn Tuẫn và đồng phạm đã lợi dụng dự án B5 Cầu Diễn để huy động vốn của khoảng 250 cá nhân, tổ chức với số tiền hơn 263,3 tỷ đồng.
 |
| Hai bị cáo Tuẫn và Hà trước vành móng ngựa. |
Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2011, Tuẫn đã chỉ đạo và cùng Hà thực hiện việc hợp tác đầu tư, huy động vốn với số tiền hơn 263 tỷ để thực hiện dự án B5 và đã sử dụng số tiền này vào mục đích khác nhau nhưng không báo cáo UBND TP Hà Nội.
Trong đó, từ 1/7/2010 đến 30/12/2010 huy động số vốn hơn 153 tỷ đồng vượt 21,4 lần vốn điều lệ. Năm 2011 huy động vốn hơn 46 tỷ đồng tiền vốn vượt 6,5 lần vốn điều lệ và đầu tư 55 tỷ đồng vào dự án khu biệt thự nhà vườn tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội vượt 7,7 lần so với vốn điều lệ.
Hành vi này của Tuấn đã vượt quá quyền hạn được giao gây hậu quả dự án B5 chưa được triển khai, số tiền huy động vốn khó có khả năng thu hồi, gây hiệu quả nghiêm trọng cho Cty HAIC và quyền lợi của các khách hàng góp vốn.
Đối với Mạnh Hà, CQĐT xác định Hà đã có hành vi giúp sức cho Tuẫn thực hiện hành vi lạm quyền ở trên nên cả hai bị cáo Tuẫn và Hà đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại tòa, bị can Châu Thị Thu Nga (SN 1965, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) được triệu tập tới tòa tham gia vụ án với tư cách là người có liên quan.
Bị can Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tháng 1/2015, bà Nga bị cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 6/2015, Quốc hội đã ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga.
Hiện vụ án liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga vẫn đang được các cơ quan tố tụng làm rõ. Bước đầu cơ quan tố tụng xác định bà Nga có hành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm bị hại khi họ góp tiền vào thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.
