Đến nay, Danh đã ở tù hơn 5 năm trong bản án tổng cộng 30 năm tù cho những sai phạm trong vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CB). Theo đó, các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở 2 giai đoạn tuyên phạt Danh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổng cộng 5.900 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Trong vụ án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2, bị án Danh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ở phần xét hỏi, Danh nhìn nhận mục tiêu xuyên suốt là đòi lại 114 bất động sản mà bà Phấn và nhóm Phú Mỹ lẽ ra phải chuyển giao theo như thỏa thuận chuyển nhượng giữa hai bên vào ngày 9/10/2012 để góp phần khắc phục hậu quả các bản án hình sự trước đó.
Theo Luật sư Phan Trung Hoài, vào thời điểm 2012, Danh và nhóm cổ đông Thiên Thanh có công văn xin phép thành lập Ngân hàng Xây dựng, song được Ngân hàng Nhà nước đề nghị không cho thành lập mới mà mua lại một ngân hàng thuộc dạng yếu kém để tái cơ cấu.
Ở thời điểm này, Đại Tín nằm trong số các ngân hàng loại D, tức yếu kém. Do đó, mục tiêu của Danh chuyển 3.658 tỉ không phải để mua 84,9% cổ phần của Đại Tín vì lúc này ngân hàng đang có giá trị âm, mà là để tất toán 29 khoản vay (3.581 tỉ đồng) và 5 khoản lãi (76,9 tỉ đồng) liên quan 114 bất động sản. Và theo như đề án tái cơ cấu ngân hàng đã được phê duyệt, Danh sẽ bán các tài sản này để cơ cấu lại ngân hàng.
Theo hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan ngày 9/10/2012, ký giữa bên chuyển giao (bà Phấn) với bên nhận chuyển giao (ông Danh) và bên có quyền lợi liên quan là Đại Tín thì ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay của Nhóm Phú Mỹ của bà Phấn là 3.581,72 tỷ… Tuy nhiên, đến nay phía bà Phấn và Nhóm Phú Mỹ vẫn chưa giao cho Danh bất kỳ tài sản nào, dẫn đến việc tái cơ cấu ngân hàng không thực hiện được.
Hiện CB đang quản lý 114 bất động sản này và không chịu chuyển giao lại cho Tập đoàn Thiên Thanh và bị án Danh với lý do “đảm bảo cho khoản lãi 1.260 tỉ”.
Tại tòa, bị án Danh cho biết đã nhiều lần gửi văn bản lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin miễn giảm 100% lãi suất vay và được văn bản trả lời là việc này thuộc thẩm quyền của CB. Tuy nhiên, theo Danh, “lãi suất trong vụ án này chỉ là một chuyện rất nhỏ, vấn đề là nếu thanh tra giám sát ngân hàng thẩm định đúng và nếu xét xử sai phạm của bà Phấn trước thì tôi không phải đến nỗi như hôm nay”.
Hiện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc Danh phải trả phần lãi 29 khoản vay tính đến thời điểm Danh chuyển tiền tất toán nợ gốc của 29 khoản vay này.
Thông qua các bản án vụ án ông Danh (cả 2 giai đoạn), cho thấy tổng giá trị Danh phải bồi hoàn cho CB số tiền gốc là 5.900 tỷ. Đồng thời, theo các bản án giai đoạn 2, CB phải trả lại cho Danh 2.128 tỷ.
Phía Tập đoàn Thiên Thanh cho rằng, số tài sản từ 29 khoản vay nói trên, Danh có khả năng khắc phục được hậu quả đã xảy ra trong quá trình tái cơ cấu tại Ngân hàng Đại Tín (sau là CB). Nhóm luật sư và bản thân bị án Danh trong các phiên tòa cho biết là rất cần các cơ quan tố tụng tạo điều kiện, cơ chế trong khuôn khổ pháp luật để bị án và Thiên Thanh có thể khắc phục được hậu quả.
