Xét xử tổng giám đốc vẽ nhiều dự án “ma” lừa bán đất
(PLVN) Dự kiến hôm nay (4/9), TAND TP HCM mở phiên xử Huỳnh Thị Hạnh Phúc (TGĐ Cty CP Xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực Thủ Đức (cũ) sau đó tự phân lô diện tích 50 - 240m2, thuê người vẽ thành dự án nhà ở Khu dân cư (KDC) Nguyễn Xiển 1, 2, 3; KDC Long Thuận, Long Thạnh Mỹ,
Dù vậy, bị cáo vẫn quảng cáo thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tính pháp lý của dự án để ký hợp đồng chuyển nhượng, kêu gọi góp vốn đầu tư với nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 người.
Cụ thể, ngày 11/4/2018, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc mua 3.900m2 đất vườn tại phường Linh Xuân, Thủ Đức (cũ) với giá hơn 60 tỷ đồng, mới trả 34 tỷ. Chưa hoàn tất thủ tục sang tên, bà Phúc thuê vẽ sơ đồ phân lô mang tên “KDC Linh Xuân - Thủ Đức”, rồi thông qua các Cty môi giới ký 57 hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng nền đất với 50 khách hàng, thu hơn 102 tỷ đồng. Đến hạn ký hợp đồng công chứng, bà Phúc không thể giao đất như cam kết, chỉ trả lại một phần, còn chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 33 người.
Cũng trong năm 2018, bà Phúc mua gần 5.400m2 đất ở phường Trường Thạnh với giá hơn 80 tỷ đồng, nhờ chủ đất cũ tiếp tục đứng tên để giữ hiệu lực hồ sơ hạ tầng trên đất. Bà Phúc sau đó tự vẽ dự án “KDC Nguyễn Xiển 1”, phân lô bán 48 nền cho 33 khách hàng, thu hơn 59 tỷ đồng.
Tiếp đó, bà Phúc nhờ chủ đất cũ đứng ra thế chấp khu đất này vay ngân hàng 55 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục bán trùng nhiều nền cho 17 khách hàng, thu thêm gần 31 tỷ đồng.
Với cách thức tương tự, bà Phúc đã tự vẽ một số dự án khác, lừa bán nền cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Bà Phúc còn bị xác định sau khi lừa bán các nền đất cho khách hàng vẫn đưa thông tin gian dối về việc mình là người đứng tên các thửa đất đó để tiếp tục chuyển nhượng, chiếm đoạt thêm số tiền hơn 173 tỷ đồng của hàng chục người dân.
Khi nhiều khách hàng tìm đến đòi, bà Phúc thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận, nhưng không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.
Quá trình bán các thửa đất cho khách hàng, bà Phúc thuê các Cty môi giới đứng ra ký hợp đồng và nhận tiền của khách. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các Cty này chỉ hưởng phí môi giới theo hợp đồng, không biết bà Phúc đem các thửa đất đi thế chấp và tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.
Một số cá nhân khác được bà Phúc thuê đứng ra thay mình ký hợp đồng được xác định là chỉ làm dịch vụ theo hợp đồng đã ký và hưởng tiền phí dịch vụ, nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.