Phiên tòa có 40 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; 10 bị cáo đang bị tạm giam, 34 bị cáo tại ngoại hầu tòa. Hai đối tượng Tô Nguyễn Trung Hiếu và Lâm Thị Thủy sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Hiếu và Thủy khi nào bắt được xử lý sau. Chiều 8/6, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng của vụ án.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền gặp Lê Dũng (Giám đốc Cty TPCN Sài Gòn) thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa giá trị hàng hóa chưa có thuế GTGT, cộng 2,5% tiền thuế GTGT, còn lại 7,5% tiền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía Cty TPCN Sài Gòn chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT. Bằng những thủ đoạn như vậy, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Vụ trọng án về kinh tế này có đến 46 bị can, trong đó có đến 36 người nguyên là cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Vụ án được phanh phui khi ngày 24/9/2013, tại Cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 2 container số hiệu TGHU 605677, DFSU 6684861 của Cty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở quận 1, TPHCM) ghi xuất cho Cty Blue C.T (Campuchia) là mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Caraven “A”, trọng lượng 3 ngàn thùng, trị giá 23,6 tỷ đồng.
Qua kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container nói trên là 20 ngàn ki-lô-gam gạo trắng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc Cty Lâm Kim Ngọc) cung cấp 2 ngàn thùng thuốc lá cho Tô Trung Hiếu để đóng vào 2 container nhằm đánh tráo, thay thế số gạo nói trên.
Ngày 3/10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an (CA) TPHCM. Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA TPHCM đã kết luận và chuyển VKSND TPHCM truy tố các bị cáo. Đồng tình với VKS, TAND TPHCM mở phiên tòa này.
Hôm nay 9/6, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết 28/6.
