Hồ sơ vụ án thể hiện, từ cuối 2021, nhóm đối tượng trên lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Quá trình tìm kiếm, họ đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia. Những thanh niên này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký làm việc.
Những thanh niên trên được các đối tượng tổ chức xuất cảnh sang Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đến Campuchia, họ được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) sống và làm việc cho một băng nhóm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các đối tượng này có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng (đều chưa xác định được nhân thân lai lịch).
Theo cáo trạng, tại Campuchia, Thành, Khôi và những thanh niên khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Cty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.
Khi bị hại đồng ý cộng tác, nhóm này sẽ yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người nước ngoài cầm đầu quản lý chỉ định. Các đối tượng này hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10 - 15% lợi nhuận.
Ban đầu, băng nhóm này để các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp rồi chuyển khoản trả lại đủ tiền gốc và lợi nhuận cho các bị hại như hứa hẹn. Khi các bị hại tin tưởng, nhóm Thành yêu cầu ứng tiền chuyển khoản đơn hàng có giá trị lớn hơn. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ lấy nhiều lý do để không hoàn trả lại tiền như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu các bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền hoặc thực hiện nhiệm vụ khác với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.
Băng nhóm trên được chia thành 2 tổ để thực hiện hành vi lừa đảo. Các thành viên trong tổ được các đối tượng người nước ngoài thỏa thuận trả công 800 USD hoặc số tiền tương đương 18,4 triệu VNĐ/tháng cùng 3 - 5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng. Theo đó, nếu lừa đảo, chiếm đoạt được từ 700 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng/tháng, đối tượng lừa đảo sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; từ 1,5 tỷ đồng - 2 tỷ đồng sẽ được 4%; nếu trên 2 tỷ đồng sẽ được 5%.
Tổ 1 gồm Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng và nhiều người khác tham gia làm việc. Trong đó, Đoàn Anh Hà làm tổ trưởng. Nhóm này được các đối tượng người nước ngoài cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng được chia thành các cặp cộng tác, hỗ trợ nhau để thực hiện hành vi.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11/2021 - 4/2022, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số hơn 1,3 tỷ đồng của các bị hại. Trong số các bị hại, chị Đỗ Thị Trà (SN 1992, ngụ Thường Tín, Hà Nội), bị chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền hơn 630 triệu đồng.
Theo cáo trạng, chị Trà lên mạng xã hội đọc được thông tin tuyển dụng việc làm thêm tại nhà, công việc là quản lý đơn hàng trên ứng dụng Shopee Mall và nhận hoa hồng ngay sau khi thanh toán. Sau khi liên hệ, chị được Thành trao đổi chi tiết công việc, cấp mã cộng tác viên A286, được gửi bảng chính sách lương, thưởng trong tháng, quý.
Thành yêu cầu chị Trà phải thực hiện 8 đơn/ngày, chia làm 3 nhiệm vụ. Sau khi thực hiện xong 8 đơn đầu tiên, chị mới được làm cộng tác viên chính thức và tính lương. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chị Trà được yêu cầu thanh toán 4 đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng đến 51,7 triệu đồng. Với đơn hàng 51,7 triệu đồng, chị không đủ tiền để thanh toán, lúc này Thành nói sẽ hỗ trợ thanh toán một phần giá trị đơn hàng, còn 33 triệu đồng, chị Trà phải trả.
Tuy nhiên, sau khi chị đã chuyển khoản 33 triệu đồng thì không được trả lại tiền. Không những thế, một đối tượng nữ xuất hiện, tự giới thiệu là kế toán Cty và thông báo chị nhờ người hỗ trợ đặt hàng là vi phạm quy tắc của Cty. Đối tượng này thông báo chị bị phạt, phải chuyển khoản lại 50% giá trị đơn hàng là 25,8 triệu đồng. Chị Trà đành phải chuyển tiền thêm. Chuyển xong, chị vẫn chưa nhận lại được tiền mà vẫn phải thực hiện tiếp các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng với giá trị ngày càng lớn như xe máy Yamaha 73 triệu đồng, xe máy SH 103 triệu đồng…
Đến ngày 11/1/2022, Thành nhắn tin thông báo số tiền đầu tư vào lợi nhuận của chị Trà lên tới hơn 580 triệu đồng, vì số tiền lớn nên yêu cầu chị phải nộp thêm 10% để xác minh. Nạn nhân lại tiếp tục chuyển tiền. Khi số tiền lên tới hơn 630 triệu đồng thì nhóm đối tượng cắt liên lạc.
Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, có bị cáo đã xin HĐXX cho mình được mời luật sư. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử.
Liên quan tới vụ án, theo cơ quan chức năng, do một số đối tượng đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, chờ bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
