Lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang doanh nghiệp (DN) cổ phần, 2 lãnh đạo của Cty Vifon đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt.
Theo cáo trạng của VKSNDTC truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo và nhân viên Phòng Kế toán của Cty Vifon đã phạm các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty Vifon) phạm hai tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Bi (SN 1949, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Cty Vifon) bị truy tố về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ba bị can còn lại cùng làm việc tại Cty Vifon là Đàm Tú Liên (SN 1961, nguyên Kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (SN 1947, nguyên Kế toán thanh toán) và Ka Thị Thu Hồng (SN 1957, nguyên Thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cũng theo cáo trạng của VKSNDTC, từ năm 2002 đến năm 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ DNNN sang DN cổ phần, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại 18,2 tỷ đồng, bao gồm 14,6 tỷ đồng thuộc vốn của Nhà nước, còn lại 3,6 tỷ đồng là vốn của cổ đông.
Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng biết làm sai nguyên tắc nhưng do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên, đã có hành vi làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ thu – chi giả, tạo điều kiện cho Huyền chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
