Vụ sàn vàng Khải Thái: Vì sao bị hại kêu oan cho bị cáo?

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
(PLVN) - TAND Cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (Cty Khải Thái) do có kháng cáo kêu oan của một số bị cáo và kháng cáo của hơn 70 bị hại. 

Đáng chú ý, nhiều bị hại đã kháng cáo, đề nghị HĐXX đánh giá lại hành vi “lừa đảo” trong vụ án này vì khi vụ án bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện “hợp đồng ủy thác đầu tư” đúng thỏa thuận

Theo bản án sơ thẩm, Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, Tổng Giám đốc Cty Khải Thái) đến Việt Nam tìm hiểu thị trường và thuê Phan Kiện Trung làm phiên dịch.

Tháng 8/2011, Hsu Minh Jung làm thủ tục lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Quá trình hoạt động, Saga đã đưa ra hình thức kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức “ủy thác đầu tư”. 

Sau khi huy động vốn của khách hàng, Hsu Minh Jung chuyển tiền về Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc) để đầu tư kinh doanh vàng và ngoại tệ. Bên cạnh đó, Công ty Khải Thái còn mở hội thảo đưa khách hàng sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu tham quan giới thiệu hoạt động đầu tư…

Tuy nhiên, theo cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm thì trên thực tế, hình thức hoạt động của Công ty này là: thu tiền của người này, trả tiền cho người kia. Theo kết quả điều tra thì từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Hsu Ming Jung và đồng bọn đã chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi nêu trên, Saga bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu nhân viên làm thuê cho Hsu Ming Jung bị coi là đồng phạm, bị tuyên từ 4 – 20 năm tù. 

Đáng nói, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như sau khi có bản án trên, một số bị hại có ý kiến đề nghị HĐXX đánh giá lại xem vụ án này có phải là lừa đảo hay không vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác đầu tư (trả lãi trên số tiền góp vốn).

Theo bị hại N.T.T.H, do có nhu cầu hợp tác và đầu tư nên sau khi tìm hiểu, bà đã ký “hợp đồng ủy thác đầu tư” với Công ty Khải Thái. Trong Hợp đồng có quy định phần trăm lợi nhuận là 3,5%/ tháng, với thời hạn là 6 tháng. Công ty được toàn quyền quản lý, đầu tư với số tiền mà khách hàng ủy thác.

Sau khi ký hợp đồng, Cty vẫn luôn thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận. Bản chất Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai bên là Hợp đồng dân sự, không vi phạm điều cấm và thể hiện sự tự nguyện giữa hai bên. Vì vậy, thỏa thuận này cần được tôn trọng và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hsu Minh Jung  từng nói: “Công ty vẫn cam kết trả tiền cho khách hàng và cam kết tiếp tục hoạt động ở Việt Nam. Bị cáo muốn trả tiền cho khách hàng. Khách hàng cũng mong được nhận tiền nhưng vì sự ràng buộc của pháp luật nên việc này bị dang dở”. 

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, một số bị hại khi được hỏi đều tin rằng hoạt động đầu tư của Cty Khải Thái là có thật và họ được trả lãi đều đặn. Các bị hại cho rằng cần tạo điều kiện cho bị cáo Saga liên hệ với công ty mẹ tại Đài Loan để có cơ hội khắc phục hậu quả. 

Bà H. cho biết, một số nhân viên hoặc Trưởng phòng của Cty Khải Thái cũng ký hợp đồng ủy thác đầu tư với công ty với tư cách là khách hàng. Nhưng những người này vẫn bị coi là “đồng phạm” vì “giúp sức” là không chính xác vì họ không cùng ý chí “chiếm đoạt”.

Đơn cử bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem Cty Khải Thái đã khai tại phiên tòa sơ thẩm là: nhiều nhân viên (trong đó có bị cáo) đã được công ty cho sang công ty mẹ ở Đài Loan, Trung Quốc  tham quan.

Tại đây, họ thấy công ty mẹ cũng có hoạt động huy động tiền dưới hình thức ủy thác đầu tư giống như ở Việt Nam nên hoàn toàn tin tưởng. Vì hoàn toàn tin tưởng nên Vinh đã kêu gọi người nhà và bản thân đầu tư vào công ty số tiền hơn 500 triệu đồng. 

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày các thành viên trong công ty bị bắt hiện số tiền mà cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được là hơn 62 tỷ đồng vẫn là vật chứng của vụ án. Rất nhiều người sau khi bị buộc trở thành bị hại đã, đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Thế nhưng, thời gian tố tụng kéo dài dẫn đến việc xử lý vật chứng gặp rất nhiều những khó khăn. 

Hiện nay, vụ án chuẩn bị được TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. HĐXX đã từng hoãn phiên xử 1 lần để triệu tập đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng luật S & B đến phiên tòa để làm rõ đơn kháng cáo và các tình tiết liên quan. 

Đọc thêm

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).