Vụ sai phạm trong thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương: Đối tượng Út “trọc” liên quan ra sao?

Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương
Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương
(PLVN) - Tập đoàn Yên Khánh liên quan Út “Trọc” không có vốn nhưng đã liên danh, liên kết với các công ty khác để trúng đấu giá thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương và hàng loạt dự án khác.

“Lùm xùm” tại tuyến cao tốc đầu tiên phía Nam

Mới đây, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét 9 bị can; ra Lệnh bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (Công ty Yên Khánh), Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS gồm: Dương Tuấn Minh (nguyên TGĐ Tổng Công ty Cửu Long), nguyên Phó TGĐ Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”), Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh) và Vũ Thị Hoan (TGĐ Công ty Yên Khánh) bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 BLHS.

Còn có 3 cá nhân thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên ở phía Nam, dài 62 km, thi công từ năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2010. Năm 2012, tuyến cao tốc này bắt đầu thu phí để hoàn vốn khoản 9.880 tỷ đồng Nhà nước đã ứng trước.

Để có ngay ngân sách đầu tư cho các dự án giao thông khác, từ đề xuất của chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (nay là Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long), Chính phủ chấp thuận cho chủ đầu tư mở thầu đấu giá thu phí tuyến cao tốc này.

Công ty Yên Khánh sau đó đã trúng đấu giá 2.004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ 1/1/2014 - 31/12/2018. Theo hợp đồng, Công ty Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong ba đợt diễn ra trước tháng 11/2014. Tuy nhiên, phải sau 15 đợt và đến 31/3/2017, phía Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán.

Vụ sai phạm trong thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương: Đối tượng Út “trọc” liên quan ra sao? ảnh 1
Đối tượng Út “Trọc”

Hàng loạt sai phạm khác

Khi Tổng cục Đường bộ tiếp quản lại tuyến cao tốc này từ ngày 1/1/2019, Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An để che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cơ quan điều tra đã xác định được Đinh Ngọc Hệ là chủ của Công ty Yên Khánh. Công ty này không có góp vốn, không có cơ cấu và bộ máy tổ chức, không có nhân lực, không có năng lực chuyên môn và năng lực tài chính, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh nhưng vẫn ký hợp đồng liên danh để phục vụ cho mục đích cá nhân kiếm lời.

Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an đã phát hiện hàng loạt sai phạm đối với dàn lãnh đạo Công ty Yên Khánh và lãnh đạo Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long.

Trước đó, VKSND Tối cao cũng đã ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét đối với Ngô Bá Thắng (Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty Yên Khánh) vì che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cùng bị bắt với Thắng còn có Trần Văn Miền (Phó GĐ chi nhánh Long An thuộc Công ty Yên Khánh, Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm), Tô Phước Hùng (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán Công ty Yên Khánh) và Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Xuân Phi).

Quá trình khám xét nơi ở, làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ về hành vi trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Công ty Yên Khánh được thành lập từ năm 2005 do Vũ Thị Hoan, cháu gái của Đinh Ngọc Hệ đứng tên. Công ty này có vốn điều lệ đăng ký là 1.800 tỷ. Trong những năm qua, Công ty Yên Khánh đã liên danh với nhiều công ty khác để làm chủ đầu tư hàng loạt dự án BT, BOT trên nhiều địa phương trong cả nước. Công ty Yên Khánh còn được Bộ GTVT chỉ định làm nhà thầu thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Vũ Thị Hoan cũng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công ty Thái Sơn Bộ Q.P và Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh được cho là “là đối tác khăng khít” trong hàng loạt dự án BOT cầu Hạc Trì, Trung Lương - Mỹ Thuận...

Trước đó, bị can Đinh Ngọc Hệ đã bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, buộc chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Đầu năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) mở rộng điều tra các sai phạm tại Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn - Bộ Quốc phòng (do Hệ làm Chủ tịch HĐQT), đã khởi tố Hệ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đọc thêm

Trong 4 ngày Tết, Hà Nội xử phạt 200 “ma men”

Hình ảnh minh hoạ
(PLVN) - Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức từ ngày 21/1 đến ngày 24/1), Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Chiến công đầu năm của cảnh sát TP HCM

Lực lượng chức năng khống chế nhóm đối tượng "đi bão" vào rạng sáng Mùng 1 Tết Quý Mão. Ảnh: Công an TP HCM
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM kịp thời phát hiện, ngăn chặn khoảng 100 xe máy tụ tập "đi bão" trên địa bàn quận Tân Bình.

Khởi tố 23 đối tượng tại 2 trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai công bố lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của các đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 60-04D (Ảnh: Công an Đồng Nai).
(PLVN) - Ngày 20/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 60-04D, phương Tân Biên và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà.

Cứu thành công thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống tầng 2 nhà dân

Hình ảnh nạn nhân sau khi được cứu hộ. Hình ảnh do CA cung cấp

(PLVN) - Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cứu hộ thành công 1 nạn nhân rơi từ tầng 11 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông (Hà Nội) xuống mái tôn tầng 2  nhà dân.

Mùng 1: Toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
(PLVN) - Chiều 22/1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày mùng 1 Tết, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và 16 người bị thương.

CSGT Hà Nội "xuyên" đêm giao thừa xử lý “ma men”

CSGT Hà Nội "xuyên" đêm giao thừa xử lý “ma men”
(PLVN) - Ngay từ 21h đêm các tổ công tác xử lý nồng độ cồn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cùng công an quận, huyện, thị xã đã triển khai làm nhiệm vụ bình thường "xuyên" đêm giao thừa, ngày mồng 1 Tết Quý Mão 2023 và những ngày nghỉ lễ tiếp theo.

Đập cửa kính ô tô lấy tiền đi sắm Tết

Đối tượng Vương Văn Năm tại cơ quan CA. Hình ảnh do CA cung cấp
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an quận Long Biên bắt giữ nam thanh niên gây ra một loạt vụ đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản lấy tiền đi sắm Tết.