Trước đây, PLVN đã có bài phản ánh về việc Trịnh Trường Giang (SN 1971) và Trần Thanh Hải (SN 1983) đã dùng hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) giả để chiếm đoạt tiền của ông Hà Ngọc Diện.
Theo hồ sơ, thửa đất 706, tờ bản đồ số 2 (nay là thửa 01 và 02 tờ bản đồ 96/BĐĐC 2001), diện tích 804m2 thuộc phường 5, quận Gò Vấp là của bà Đặng Thị Tuyết (SN 1946).
Ngày 9/1/2018, bà Tuyết ký hợp đồng bán thửa đất trên tại một VPCC ở quận 12 cho 3 người với giá 12 tỷ đồng; nhận đặt cọc 1,5 tỷ đồng. Sau đó, 3 người này tiếp tục đặt cọc thêm 5,5 tỷ đồng.
Do thửa đất đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên cả 3 thống nhất giao lại cho Trịnh Trường Giang (SN 1971) để giải quyết và thực hiện các thủ tục sang tên với giá 2,9 tỷ đồng, đã giao trước 600 triệu đồng. Ông Giang nhận bản chính giấy tờ nhưng không thực hiện như thỏa thuận mà giao cho Trần Thanh Hải (SN 1983) cất giữ.
Do quen biết từ trước, ông Giang nói với ông Diện rằng ông Hải đã mua lại thửa đất trên và muốn bán lại. Ông Diện đồng ý mua với giá 18,5 tỷ đồng. Ông Giang sẽ có trách nhiệm lập ủy quyền toàn bộ khu đất, giấy tờ từ bà Tuyết sang cho ông Diện.
Ông Giang nhận đặt cọc và nhờ Ngụy Cao Khánh (nhân viên VPCC Đầm Sen) soạn thảo HĐUQ từ bà Tuyết sang ông Diện. Ông Giang, ông Khánh lấy lý do bà Tuyết già yếu nên thực hiện ký HĐUQ ngoài trụ sở. Ông Diện ký trước, đưa ông Giang. Khoảng 10 ngày sau, ông Giang đưa lại ông Diện HĐUQ có chữ ký, lăn tay của bà Tuyết và đã được CCV Nguyễn Duy Thức ký công chứng vào ngày 17/10/2018, số công chứng 00032901, quyển số 10TP/CC-SCC/HĐUQ.
Cẩn thận, ông Diện nhờ một VPCC khác tra cứu và thấy HĐUQ đã lên hệ thống công chứng nên thanh toán đủ số tiền 18,5 tỷ đồng.
Bà Tuyết cho rằng mình bị lừa đảo nên tố cáo đến công an. Kết luận giám định 730/KLGĐ-TT ngày 22/4/2020 và 1107/KLGĐ-TT ngày 19/06/2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP; xác định chữ ký, chữ viết tên Đặng Thị Tuyết; dấu vân tay trên HĐUQ và bản photocopy giấy CMND mang tên Đặng Thị Tuyết thu thập tại VPCC Đầm Sen không phải của bà Đặng Thị Tuyết.
Ông Hải, ông Giang sau đó bị khởi tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. TAND TP HCM từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra, xem xét trách nhiệm của ông Khánh, ông Thức. VKSND cấp cao tại TP HCM cũng từng kháng nghị vì cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với ông Thức, ông Khánh. Cấp phúc thẩm kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm để tránh bỏ lọt tội phạm.
 |
Bị can Thức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Sau quá trình điều tra, ngày 10/12/2024, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam với CCV Nguyễn Duy Thức để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo công an, ông Thức có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại 15,7 tỷ đồng (trừ tiền đặt cọc trước khi xuất hiện HĐUQ giả). Quá trình điều tra, xác định thửa đất của bà Tuyết. Bà Tuyết không ký HĐUQ cho ông Diện nhưng ông Thức đã vi phạm quy định Luật Công chứng; không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt CCV, không kiểm tra hồ sơ; mà vẫn thực hiện công chứng dẫn đến hậu quả là ông Giang, ông Hải đã lừa ông Diện số tiền 15,7 tỷ đồng.
