Đây là kết quả điều tra mở rộng đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng đồng phạm thực hiện.
Kết quả điều tra, công an xác định Cty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân do Nguyễn Sỹ Toàn làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Cty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành do Nguyễn Đình Sùng làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu; nên khi bán, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân để thu lợi bất chính số tiền lớn.
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và các nguồn khác. Sau đó, Tân đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe, từ đó “phù phép” xe cũ, xe gian thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, CQĐT đã tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.
Đối với vụ án này, trước đó ngày 12/12/2023, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an TP HCM nhận thấy đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài “núp bóng” dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.
Công an TP HCM đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây nêu trên, đồng thời đang phối hợp với các cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.
 |
Đối tượng Tân bị bắt ngày 15/12/2023. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, qua rà soát việc đăng ký, cấp biển số xe máy, tổ công tác của Công an TP HCM và Bộ Công an phát hiện nhiều hồ sơ xe mới, cấp lần đầu nhưng xe có dấu hiệu mài, đục lại số máy, khung. Nhiều lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng hình sự, CSGT... được huy động để làm rõ.
Tất cả xe máy nghi vấn được bán từ cửa hàng Tân Tiến ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, do Bùi Văn Tân làm chủ. Khám xét cơ sở này và nhiều nơi liên quan, cảnh sát thu giữ 142 xe bị đục số khung, số máy (nghi bị trộm cắp), hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ, dữ liệu điện tử...
CQĐT xác định, từ năm 2021 Tân móc nối với những người khác thu mua xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ tại các tiệm cầm đồ, trên mạng xã hội... Để hợp thức hóa nguồn xe "mù" này, nhóm Tân mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe.
Tân và đồng phạm đưa xe về kho để tân trang cho mới; thuê người mài, đục lại số khung, số máy trùng khớp với số trên phiếu xuất xưởng. Sau đó, nhóm này bày bán công khai và nhờ làm dịch vụ "bao ra giấy tờ" cho khách. Tổng cộng, nhóm Tân đã bán được gần 4.000 xe máy cho khách ở nhiều tỉnh, thành. Riêng năm 2023, tại hai cửa hàng của người này đã tiêu thụ 1.500 chiếc, thu lợi khoảng 15 tỷ đồng.
