Vụ lừa đảo liên quan căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái (Hà Nội): Bị cáo nói “tiền vay nợ”, bị hại nói “tiền mua bán nhà”

Bị cáo Hải tại tòa.
Bị cáo Hải tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, ngụ quận Long Biên) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là người phụ nữ SN 1964 (ngụ quận Hoàn Kiếm).

Theo hồ sơ, ngày 18/7/2013, người phụ nữ gửi đơn tố giác đến Công an TP về việc Hải lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng của bà thông qua việc mua bán nhà đất số 75 đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Theo người phụ nữ, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà quen biết Hải là Giám đốc Cty TNHH Trấn Gia (trụ sở ở quận Hoàn Kiếm). Khoảng cuối năm 2012, Hải nói muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái, cam kết căn nhà trên là của mình, đang làm thủ tục xin cấp sổ hồng. Đồng thời Hải đưa người phụ nữ xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất trên.

Tin lời, người phụ nữ đồng ý mua. Ngày 7/2/2013, tại Văn phòng Cty Trấn Gia ở 75 Nguyễn Khoái, hai người ký hợp đồng mua bán nhà đất với giá 15 tỷ đồng, bên mua trả trước 14 tỷ, số tiền còn lại sẽ trả khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Do Hải bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 20/6/2023, Hải bị bắt. Tại CQĐT, Hải không thừa nhận hành vi, khai cuối năm 2010 làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75 Nguyễn Khoái của một cặp vợ chồng với giá 8 tỷ đồng. Hải đã trả 6 tỷ đồng, bên bán có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và sang tên cho Hải.

Đến hạn, bên bán không xin cấp được giấy tờ để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Ngày 30/6/2010, hai bên thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy tờ. Nhưng do bên bán và em trai xảy ra tranh chấp với nhà đất trên nên Hải không xin cấp giấy được.

Đến năm 2012, do cần tiền để kinh doanh, Hải đã vay của người phụ nữ số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng /1 triệu /1 ngày. Do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được tiền gốc và lãi. Đến ngày 7/2/2013 Hải nợ người phụ nữ số tiền 14 tỷ đồng. Do đó, Hải “gán” căn nhà 75 đường Nguyễn Khoái đã mua cho người phụ nữ.

Người phụ nữ bị cho là đã yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng 2 tháng Hải sẽ làm được thủ tục sang tên cho bà. Đến hẹn Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc làm ăn. Hải biết việc bị khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên Hải đã không về Việt Nam.

Về phía người phụ nữ, khai từ trước đến nay không cho Hải vay tiền, số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà trả cho Hải để mua căn nhà 75 Nguyễn Khoái.

Theo cáo trạng, dù Hải không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận Hải đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do luật sư đề nghị, nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa.

Đọc thêm

Trương Mỹ Lan thống trị Ngân hàng SCB mà không hề có chức vụ gì

"Bà trùm" Trương Mỹ Lan khi chưa bị khởi tố (Ảnh Internet)
(PLVN) -  Mặc dù không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB, nhưng Trương Mỹ Lan luôn nắm giữ cổ phần chi phối từ 85 đến hơn 91% tổng số cổ phần của Ngân hàng này. Do vậy Lan là người thực tế có quyền lực chi phối chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB ngay từ khi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân (Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất) thành ngân hàng SCB (2011) cho đến lúc vụ án bị cơ quan chức năng khởi tố (2022).

Sắp xét xử vụ án vi phạm về đấu thầu tại CDC Hà Nội

Bị cáo Trương Quang Việt. (Ảnh: Mây Hồng)
(PLVN) - Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội dự kiến đưa bị cáo Trương Quang Việt (SN 1973, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm hàng hóa dịch vụ của Trung tâm) và Lê Minh Tuyến (SN 1974, cựu Trưởng phòng Tài chính) ra xét xử về tội “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Nội: Ký hợp đồng không đúng cả hình thức lẫn nội dung, toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

Hà Nội: Ký hợp đồng không đúng cả hình thức lẫn nội dung, toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn
(PLVN) - Theo TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội), xét về hình thức hợp đồng nguyên tắc không đảm bảo tính logic, mạch lạc; xét về nội dung bị đơn không có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập do đó không thể công nhận hiệu lực của hợp đồng nguyên tắc do không đảm bảo điều kiện về mặt chủ thể ký kết hợp đồng.

An Giang: Phạt tù 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Gia đình bị cáo Phượng dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng tấn công lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) -  TAND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa mở phiên sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ với 5 bị cáo Đỗ Thị Phượng (53 tuổi), Đỗ Thị Đào (66 tuổi), Đỗ Thanh Nhàn (42 tuổi), Lê Thị Phân (25 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) và Đỗ Thị Phiên (63 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, TX Tịnh Biên).

Cho bạn mượn súng đi đòi nợ, cả hai cùng lĩnh án

Tài (bên trái) và Phúc tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 21/2, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (SN 2004, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Trần Ngọc Tài (SN 2004, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá) tổng cộng 31 tháng tù về 2 tội "Mua bán tàng, trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Vợ chồng bà Phương Hằng được triệu tập trong phiên xử Hàn Ni

Vợ chồng bà Phương Hằng được triệu tập trong phiên xử Hàn Ni
(PLVN) -  TAND TP HCM sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vào ngày 3/1 đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, luật sư, cộng tác viên báo chí) và ông Trần Văn Sỹ (SN 1957, luật sư) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp các tổ chức, cá nhân”.

Ngọc Trinh bị tuyên án 1 năm tù treo

Ngọc Trinh bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo. (Ảnh: Anh Tú - Lao động)
(PLVN) - Trưa 2/2/2024, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.