Vụ kiện đối tác làm ăn tại Cần Thơ: Dấu hiệu chưa đánh giá khách quan chứng cứ tại các cấp tòa

Công ty Đại Việt cho rằng, bản án sơ thẩm và phúc thẩm không phù hợp với những tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án…
Công ty Đại Việt cho rằng, bản án sơ thẩm và phúc thẩm không phù hợp với những tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án…
(PLO) - Hai công ty ký hợp đồng mua bán chủ yếu là vật liệu xây dựng; bên bán được ngân hàng bảo lãnh thanh toán nhưng bên mua liên tục vi phạm thỏa thuận thanh toán đã ký khiến bên bán khởi kiện ra tòa. Nguyên đơn cho rằng việc tòa án sơ thẩm và phúc thẩm nhận định các chứng thư bảo lãnh thanh toán vô hiệu là chưa khách quan, phản ánh đúng thực tế.

Bản án sơ thẩm bị kháng nghị

Ông Đào Đức Đại (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đại Việt (Cty Đại Việt), trụ sở tại 307E/9, phường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trình bày, ngày 14/11/2013 Cty Đại Việt ký Hợp đồng mua bán số 071/HĐMB.2013 với Cty TNHH MTV xây dựng Phạm Hùng Bạc Liêu (Cty Phạm Hùng Bạc Liêu, địa chỉ tại số 73, đường Phan Đình Giót, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu do ông Phạm Văn Hùng làm Giám đốc) về việc mua bán hàng hóa. Cty Đại Việt là bên bán, đối tượng mua bán gồm: thép các loại, xi măng, cát, đá... số lượng theo nhu cầu của bên mua khi được đồng ý của bên bán, việc thanh toán trước khi nhận hàng, nếu mua nợ phải có chứng thư bảo lãnh của  ngân hàng...

Ngày 22/11/2013, Ngân hàng TMCP Nam Việt-Chi nhánh Bạc Liêu (gọi tắt là NH) phát hành Bảo lãnh thanh toán số 08/2013/BL-TT gửi Cty Đại Việt nội dung chấp thuận cung cấp một bảo lãnh thanh toán cho Cty Đại Việt với giá trị 3 tỷ đồng để bảo lãnh cho Cty Phạm Hùng Bạc Liêu thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng số 071. Ngày 7/5/2014, ngân hàng trên phát hành Gia hạn bảo lãnh thanh toán số 8A/2014/BL-TT; ngày 30/8/2014 Cty Phạm Hùng Bạc Liêu xác nhận còn nợ Cty Đại Việt tổng số tiền gốc và lãi là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau đó, do Cty Phạm Hùng Bạc Liêu liên tục vi phạm thỏa thuận  thanh toán nên Cty Đại Việt có đơn khởi kiện đến TAND quận Ninh Kiều yêu cầu đối tác thanh toán tổng số tiền gần 4 tỷ đồng (trong đó nợ gốc là gần 2,5 tỷ đồng và lãi tính đến ngày 30/11/2014 là hơn 191 triệu đồng và nợ lãi quá hạn tính đến ngày 23/3/2018 là gần 1,3 tỷ đồng). Trường hợp Cty Phạm Hùng Bạc Liêu không thanh toán được nợ thì yêu cầu NH là bên bảo lãnh phải có trách nhiệm thanh toán.

Ngày 23/3/2018, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và chứng thư bảo lãnh’’ giữa nguyên đơn là Cty Đại Việt, bị đơn Cty Phạm Hùng Bạc Liêu ra xét xử và quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Cty Phạm Hùng Bạc Liêu có trách nhiệm trả cho Cty Đại Việt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cty Đại Việt về việc buộc NH Quốc Dân có trách nhiệm thanh toán nợ thay cho Cty Phạm Hùng Bạc Liêu.

Không đồng tình, ông Đào Đức Đại kháng cáo yêu cầu buộc NH có nghĩa vụ thanh toán số tiền gần 4 tỷ đồng thay cho Cty Phạm Hùng Bạc Liêu. Ngày 20/4/2018, Viện trưởng VKSND quận Ninh Kiều đã có Quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều, trong đó xác định: Ngày 22/11/2013 và ngày 7/5/2014 ông Quách Lạc, nguyên Giám đốc NH ký phát hành chứng thư Bảo lãnh thanh toán số 08/2013/BL-TT và Gia hạn bảo lãnh thanh toán số 08A/2014/BL-TT. Thời điểm đó, ông Lạc là Đại diện theo pháp luật của NH, được ủy quyền thực hiện nhiều nội dung bằng các văn bản ủy quyền thường xuyên của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc NH, trong đó có nội dung ủy quyền phát hành chứng thư bảo lãnh hạn mức tối đa là 3 tỷ đồng, các chứng thư đều được đóng bằng con dấu của.

Tại bản tự khai ngày 6/6/2017, ông Quách Lạc khai: “...chữ ký và con dấu của hai văn bản trên là chữ ký của tôi và con dấu thật của ngân hàng”. Tuy nhiên, nhận định và quyết định của bản án sơ thẩm cho rằng các chứng thư trên vô hiệu do không được ban hành theo trình tự thủ tục quy định về hoạt động phát hành chứng thư của ngân hàng, chứng thư bảo lãnh do ông Lạc ký, trong khi ông Lạc không có quyền đại diện xác lập, thực hiện nên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện (NH Nam Việt) mà thuộc về trách nhiệm cá nhân ông Quách Lạc; đồng thời bác yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu NH  phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ thay cho Cty Phạm Hùng Bạc Liêu là chưa đúng theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn... Theo văn bản kháng nghị xác định, NH là pháp nhân phải chịu trách nhiệm thực hiện các Chứng thư Bảo lãnh thanh toán và Gia hạn bảo lãnh thanh toán.

Cũng theo Quyết định kháng nghị phúc thẩm thì không có văn bản nào quy định nguyên đơn phải có trách nhiệm kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, mà đó là vấn đề về hoạt động nội bộ của ngân hàng, nếu ông Lạc thực hiện sai thì phải chịu trách nhiệm với ngân hàng.

Các tình tiết khách quan bị “chối bỏ”?

Ngày 19/9/2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm, quyết định: Giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, kháng nghị của VKS. 

Không đồng tình, ông Đào Đức Đại cho biết, việc Cty Đại Việt  ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Cty Phạm Hùng Bạc Liêu và việc NH Quốc Dân-Chi nhánh Bạc Liêu phát hành Bảo lãnh thanh toán chấp cũng như Gia hạn bảo lãnh thanh toán là đúng thực tế. 

“Tại Giấy ủy quyền số 168/2013/UQ-TGĐ ngày 10/6/2013  của Phó Tổng Giám đốc NH và Giấy ủy quyền số 130/2014/UQ-TGĐ của Tổng Giám đốc Ngân hàng này cho ông Quách Lạc cùng về việc “phê duyệt và ký các chứng từ, giao dịch liên quan đến tín dụng” trong đó có nội dung ủy quyền phát hành chứng thư bảo lãnh hạn mức tối đa là 3 tỷ đồng. Thế nhưng, “tình tiết chứng cứ quan trọng này của vụ án đã không được HĐXX sơ thẩm xem xét””, ông Đại cho biết.

Cũng theo ông Đại, Cty Đại Việt không có nghĩa vụ khi bán hàng phải xác minh việc ông Lạc ký chứng thư có hợp pháp hay không, nếu ông Lạc thực hiện sai thì phải xử lý trong nội bộ và chịu trách nhiệm cá nhân chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân với Cty Đại Việt.

Nguyên đơn cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án này, HĐXX sơ thẩm đã trích dẫn Kết luận điều tra số 73/C46-P11 ngày 6/10/2016 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong khi ngày 23/6/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung số 121/C46-P11, việc trích dẫn như vậy có dấu hiệu của việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. 

Hơn nữa, tại Kết luận điều tra bổ sung số 121/C46-P11 xác định: “Chứng thư bảo lãnh thanh toán số 08/2013 ngày 22/11/2013, số tiền 3 tỷ đồng, nội dung NH Quốc Dân - Chi nhánh Bạc Liêu bảo lãnh cho Cty Phạm Hùng Bạc Liêu thanh toán tiền mua thép và xi măng của Cty Đại Việt... tổng số tiền mua vật tư là hơn 8,4 tỷ đồng, Cty Phạm Hùng Bạc Liêu đã thanh toán hơn 6 tỷ đồng, còn nợ hơn 2,4 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt). Số tiền còn nợ thuộc chứng thư bảo lãnh nêu trên. Việc mua bán vật tư là có thật như nội dung bảo lãnh. Cty Đại Việt không bị cá nhân ông Lạc hay ông Hùng lừa đảo, công nợ hai bên là quan hệ dân sự, vụ việc đang được TAND quận Ninh Kiều thụ lý (chưa có bản án) nên không xem xét đề nghị xử lý hình sự đối với ông Lạc...”. 

“Như vậy, số tiền còn nợ trên vẫn thuộc chứng thư bảo lãnh, nếu ông Lạc ký chứng thư bảo lãnh trái pháp luật thì đã bị xử lý hình sự, nên việc HĐXX cho rằng các chứng thư bảo lãnh vô hiệu là không đúng thực tế. Nhận định và quyết định của các bản án sơ thẩm, phúc thẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của Cty Đại Việt”, ông Đại bức xúc trình bày.

Được biết, ông Đào Đức Đại đã có đơn gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét khách quan, toàn diện các bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên theo thủ tục giám đốc thẩm.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.