Vụ khởi tố, bắt khẩn cấp nữ Tổng Giám đốc Tập đoàn: Công an tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983; nơi thường trú: phòng 12A04-CT5 khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 cổ đông là Văn Đình Toàn (SN 1982; nơi thường trú: phòng 804, Tòa số 3-Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968; nơi thường trú: nhà B4, tổ 13, khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bàn bạc với nhau để thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn điều lệ.

Ngày 8/6/2021, tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng nhưng thực tế không chuyển tiền để tăng vốn điều lệ.

Ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Nguyễn Thị Khuyên (Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Tổng giám đốc).

Sau khi thành lập công ty, để có tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty cũng như mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, kinh doanh có hiệu quả, đưa ra mức trả lãi cao (2,93%/tháng) trả gốc, lãi theo ngày…

Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương để quảng cáo hình ảnh của công ty, nhằm tạo niềm tin với các cá nhân khi ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông để nộp tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lừa nhà đầu tư góp vốn.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lừa nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản công ty, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cơ bản không đưa vào hoạt động kinh doanh mà sử dụng để trả gốc, lãi cho các cá nhân ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông (tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % cho đại diện văn phòng chi nhánh, sử dụng cá nhân…

Với thủ đoạn trên, đến nay xác định, từ khoảng tháng 6/2021-4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39 nghìn hợp đồng với hàng nghìn nhà đầu tư, thu tổng số tiền khoảng 5.100 tỉ đồng.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Để tạo điều kiện cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc theo khu vực hành chính tại nơi cư trú của các bị hại.

Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án gửi đơn, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi bị hại cư trú để được giải quyết theo quy định./.

Đọc thêm

Nhóm cát tặc bị bắt quả tang

Nhóm cát tặc bị bắt quả tang
(PLVN) - Ngày 22/7, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

'Tiktoker' bán vũ khí trên mạng đã bị bắt

Đối tượng Đào Duy Tùng và số tang vật bị thu giữ (Ảnh: CATH).
(PLVN) - Đào Duy Tùng thường xuyên livestream quảng cáo rao bán các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và linh kiện, phụ kiện của các loại vũ khí trên nền tảng mạng xã hội tiktok.

Lâm Đồng cảnh báo tình trạng cuộc gọi giả danh cán bộ

Sở TT&TT Lâm Đồng cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ gọi điện cho người dân.
(PLVN) - Sở TT&TT Lâm Đồng vừa phát đi khuyến cáo đến toàn thể người dân về tình trạng mạo danh cán bộ Công an tỉnh, Sở TT&TT gọi điện đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều số điện thoại khác nhau, không loại trừ có yếu tố lừa đảo.

Bắt tạm giam hai cán bộ huyện vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc đối với Dương Ngọc Nam (Ảnh: CABK)
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) mới khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thêm 4 bị can bị khởi tố trong vụ án tham nhũng tại huyện Gia Bình

Ảnh minh họa từ internet.
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Bắt tạm giam nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc

Phù Chí Hòa bị bắt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) -  Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang (phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hoà (SN 1980, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc) ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Đối tượng Lê Văn Hoàng.
(PLVN) - Sáng 19/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1994, trú xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt
(PLVN) -Ngày 19-7, Công an phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa bàn giao đối tượng trốn truy nã 20 năm cho Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.