Cụ thể, bị cáo Đỗ Quốc Hùng (SN 1963, cựu Phó GĐ Trung tâm xử lý nợ một ngân hàng) bị tuyên 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng tội danh trên, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, cựu Phó GĐ chi nhánh ngân hàng) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hà 4 năm tù, Lại Minh Ngọc 3 năm tù, Phạm Anh Tài 3 năm tù. Riêng bị cáo Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan cùng bị tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa – Kenmark gồm Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy và nhiều người khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Cty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho công ty này vay vốn khi hồ sơ của Cty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định; Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.
Tuy nhiên, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định Dự án đầu tư của Cty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng trái quy định. Do đó, khi Cty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Cty Kenmark.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (27/9/2020), dư nợ không có khả năng thu hồi của Cty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ không thu hồi được tại một ngân hàng là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn180 tỷ đồng.
Theo HĐXX, thiệt hại xảy ra không phải do yếu tố khách quan như ý kiến bào chữa của luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong vụ án này, các bị cáo là những người có chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chính giải ngân vốn vay nhưng đã không thực hiện đúng quy định, đề xuất việc cho vay khi dự án không đảm bảo trả nợ, vi phạm giải ngân, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 180 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò cao nhất. Bị cáo là giám đốc chi nhánh ngân hàng, không thực hiện đúng chỉ đạo giải ngân 2 bước của ngân hàng. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm của bản thân, tích cực hợp tác với CQĐT, không có vụ lợi. Bản thân nhiều bị cáo được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của ngành, gia đình có công với cách mạng… nên được HĐXX xem xét khi lượng hình.
Đối với Cty Kenmark, theo nhận định của HĐXX, đối chiếu các quy định của pháp luật, thỏa thuận giữa các bên, nhận thấy quá trình thu giữ, phát mại tài sản thu hồi khoản vay cho ngân hàng, các ngân hàng đã thực hiện đúng quy định, ý kiến của đại diện Cty Kenmark là không có cơ sở chấp nhận./.
